Finansinspektionen har tagit beslut om att gå vidare med en sanktionsprövning av Swedbanks arbete mot penningtvätt i de baltiska länderna.
Det meddelade myndigheten i ett pressmeddelande på tisdagsmorgonen.
Enligt Finansinspektionen har det hittills i undersökningsprocessen framkommit tillräcklig skäl för att gå vidare och pröva om de observerade bristerna bör leda till sanktion.
Genomför granskningen med andra myndigheter
Finansinspektionen kommer inom kort att skicka en skrivelse till banken som beskriver myndighetens iakttagelser och de rättsliga omständigheter som kräver ett yttranden från bankens sida.
Undersökningen av bankens styrning och kontroll av penningtvättsåtgärder görs i samarbete med Finansinspektionens motsvarigheter i Baltikum.
Den estniska tillsynsmyndigheten genomför dessutom en undersökning av den lokala regelefterlevnaden i Swedbanks estniska dotterbank parallellt och i koordination med FI:s undersökning av den svenska moderbanken. Även den estniska tillsynsmyndigheten har beslutat att inleda en sanktionsprocess när det gäller Swedbanks dotterbolag i Estland.
Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här
