En 50-årig man, som är en av personerna i nätverket kring Torgny Jönsson, ”Maffians bankir”, frikänns från åtalet om näringspenningtvätt. Tingsrätten konstaterar visserligen att mannen har begått näringspenningtvätt när han tagit emot och omsatt drygt 4,2 miljoner kronor på sitt konto – men brottet är preskriberat.
Den 50-årige mannen lärde känna Torgny Jönsson, i media kallad ”Maffians bankir”, på 90-talet genom en gemensam vän. ”Gör aldrig affärer med den där människan”, fick han höra från sin vän.
År 2005 blev han kontaktad av några bosniska män som ville låna pengar och lovade betala tillbaka det dubbla beloppet kort senare. Han kom att ge dem fler lån och efter en tid berättade de bosniska männen om ett projekt som gick ut på att investera pengar i en tavla som fanns i Schweiz. Det visade sig att det var Torgny Jönsson som låg bakom projektet och den 50-årige mannen kom att låna ut pengar till honom för att köpet av tavlan skulle kunna genomföras, ett köp som enligt vad som förespeglades honom skulle vara mycket fördelaktigt.
Men köpet drog ut på tiden. Den 50-årige mannen och de bosniska männen begav sig till Schweiz för att kontrollera vad som pågick.
De träffade företrädare för ett försäkringsbolag. 50-årigen har berättat att han fick uppfattningen att det var ett seriöst investeringsprojekt som han hade satsat pengar i. Torgny Jönsson behövde emellertid ständigt låna mer pengar av honom för att slutföra projektet. 50-åringen kände sig tvungen att gå med på lånen eftersom han redan hade investerat så mycket pengar i projektet.
Lånat ut 23,5 miljoner kronor
År 2008 då Torgny Jönsson dömdes till fängelse för ekonomisk brottslighet hade 50-åringen, enligt egen utsago, lånat ut sammanlagt 23,5 miljoner kronor till honom.
När Torgny Jönsson kom ut efter avtjänat fängelsestraff ville han låna mer pengar av 50-åringen för att rädda projektet med tavlan. 50-åringen gick med på att låna ut mer pengar till Torgny Jönsson. Det sista lånet till Torgny Jönsson gavs under sommaren 2020. Han berättar att anledningen till att han fortsatte att låna ut pengar till Torgny Jönsson var att det förhoppningsvis skulle leda till att han fick tillbaka hela sin investering.
I målet är det, enligt tingsrätten, klarlagt att 50-åringen mellan maj 2016 till augusti 2016 mottagit överföringar om 660 000 kronor på sitt konto. Vidare framgår det av domen att 50-åringen tagit emot 31 överföringar från Jurist Snabben AB mellan juni 2015 och mars 2017. Beloppet uppgick till cirka 1,3 miljoner kronor. Vidare har han tagit emot 17 överföringar på sitt konto mellan september 2014 och september 2016 om drygt 1,2 miljoner kronor.
De 67 överföringarna till 50-åringens konto har alltså uppgått till sammanlagt drygt tre miljoner kronor. Han har även å sin sida gjort överföringar till andras konton.
50-åringen har förnekat att han upplåtit sitt bankkonto för transaktioner under sådana förhållanden att de skäligen kan antas vara vidtagna i penningtvättssyfte. I stället har han utgått att samtliga transaktioner har utgjort återbetalningar avseende de lån som han löpande har betalat ut till Torgny Jönsson under flera års tid.
Bär inte karaktären av återbetalning av lån
Domstolen skriver att när det gäller de överföringar som 50-åringen gjort från samma konto som han fått insättningar på går det inte med tillräcklig grad av säkerhet slå fast att dessa överföringar har utgjort omsättning av de pengar som han har tagit emot på nämnda konto genom de 67 insättningarna.
Tingsrätten skriver att 50-åringen har mot bakgrund av ”de märkliga turerna kring köpet av tavlan rimligen insett att allt inte stod rätt till med den investering i konst som Torgny Jönsson förespeglat honom. Därtill har han känt till att Torgny Jönsson dömts till fängelse för ekonomisk brottslighet i tiden efter det att konstprojektet avstannat. N.N har således vid tidpunkterna för de nu aktuella överföringarna haft kännedom om förhållanden av mycket graverande slag hänförliga till de personer som stått bakom överföringarna”.
Domstolen pekar även på strukturen på överföringarna till hans konto, som tidvis är mycket täta och avser varierande belopp, inte bär karaktären av någon regelbunden återbetalning av lån.
”I detta avseende framstår det för övrigt som mycket anmärkningsvärt att N.N inte har kunnat redogöra närmare för de lån som han gett till Torgny Jönsson, särskilt som han i eget namn lånat pengar som han sedan vidareutlånat till Torgny Jönsson, eller hur mycket av lånen som blivit återbetalade. Enligt tingsrättens mening bör dessa förhållanden ha gett upphov till misstankar om penningtvätt. N.N har i förhållande till detta gjort sig skyldig till ett klandervärt risktagande när han tagit emot överföringarna på sitt konto utan att vidta någon åtgärd för att verifiera pengarnas ursprung”, skriver tingsrätten.
Är skyldig till näringspenningtvätt
Tingsrätten skriver 50-åringen har gjort sig skyldig näringspenningtvätt. Vid bedömningen av brottens rubricering och brottslighetens samlade straffvärde hänvisar dock tingsrätten till att ingen av de transaktioner som tingsrätten har bedömt utgöra näringspenningtvätt överstiger fem prisbasbelopp, det vill säga det som krävs för att brottet ska räknas som grovt.
Även om det sammanlagda värdet av transaktionerna, som företagits under perioden den 5 september 2014 till den 8 mars 2017, uppgår till drygt tre miljoner kronor, kan beloppet, inte i sig anses vara så högt att det ensamt medför att brottet ska rubriceras som grovt.
”Inte heller innefattar gärningarna sådan förslagenhet som går utöver vad som gäller för annan i och för sig upprepad och likartad brottslighet som begås i näringsverksamhet. Dessa gärningar är därmed att bedöma som näringspenningtvättbrott av normal svårighetsgrad. Åtal väcktes först i november 2022. Det innebär att samtliga dessa fall vid en bedömning enligt 35 kap. 1 § första stycket punkten 2 brottsbalken är preskriberade och åtalet kan följaktligen inte bifallas”, skriver tingsrätten.
Liknande mål i hovrätten
I en annat liknande mål i en närliggande tingsrätt dömdes en 40-åring man till fängelse i ett år och sex månader för penningtvättsbrott mellan juli 2016 och mars 2017 då han enligt domen hjälpt ”Maffians bankir” med ett bankkonto där 5,5 miljoner kronor strömmade genom.
Nu har mannen överklagat domen till hovrätten och bland annat hänvisat till att varje transaktion bör ses som ett separat brott och att transaktionerna då understigit fem basbelopp, vilket gör att brotten ska bedömas som brott av normalgraden och därför är preskriberade.
Om hovrätten ändå bestämmer att han ska dömas för penningtvätt bör påföljden mildras, menar mannen.
”Tingsrätten har tillmätt gärningarna ett allt för högt samlat straffvärde. Med beaktande av den långa tid som förflutit sedan överföringarna skett bör straffmätningsvärdet inte anses överstiga ett års fängelse, varför utrymme finns att bestämma påföljden till en icke frihetsberövande”.
