En 40-årig man med spelskulder träffade ”Maffians bankir” som behövde hjälp med ett företag som gör ”många snabba affärer” och därför behövde ett konto att ta emot pengar på.
40-åringen bistod med ett Swedbank-konto där cirka 5,6 miljoner kronor strömmade in och ut.
Nu döms 40-åringen till ett år och sex månaders fängelse för grov näringspenningtvätt.
UPPDATERAD En 40-årig man döms, i Malmö tingsrätt, till ett år och sex månaders fängelse för grov näringspenningtvätt mellan juli 2016 och mars 2017. Samtidigt frikänns mannens 65-åriga pappa, som äger bankkontot pengarna strömmat genom, från brottsmisstankar.
Detta mål har kopplingar till ett annat uppmärksammat mål där Göteborgs tingsrätt i somras dömde Torgny Jönsson, i media kallad ”Maffians bankir”, till sju och ett halvt års fängelse för bland annat grova bedrägerier. I samma mål dömdes även bland annat två män till fem och ett halvt års fängelse respektive tre och ett halvt års fängelse för bland annat grov penningtvätt och grov näringspenningtvätt.
Kopplingen mellan de två målen
Kopplingen mellan dessa två mål stavas Jurist Snabben AB som är Torgny Jönssons bolag.
Enligt utredningen ska det under perioden mellan den 18 juli 2016 och den 19 mars 2017 gjorts totalt 51 transaktioner – insättningar och överföringar – till och från 65-åringens bankkonto som har varit till och från konton tillhörande Jurist Snabben AB, som alltså ägs av ”Maffians Bankir”, samt till två andra konton som ägs av de andra männen som dömdes i målet i Göteborgs tingsrätt.
Transaktionerna motsvarar ett belopp om totalt 5 552 000 kronor.
Det tidsmässiga mellanrummet mellan varje transaktion är mycket kort. Vissa transaktioner har genomförts samma dag eller med enbart någon eller några dagars mellanrum. Som längst har det tidsmässiga mellanrummet mellan två transaktioner varit drygt en månad. Beloppen har varierat mellan som lägst 25 000 kronor och som högst 320 000 kronor.
”Med hänsyn till det stora antalet transaktioner, den täta frekvensen och de stora belopp som transaktionerna har avsett anser tingsrätten att detta har rört sig om ett handlande som skett som ett led i en verksamhet som har skett både vanemässigt och i större omfattning”.
Ett omfattande spelmissbruk
40-årigen har i målet uppgett att han under denna perioden hade ett omfattande spelmissbruk. Han var djupt skuldsatt och hans dotter var sjuk. Han trodde att Jurist Snabben AB bedrev en seriös och laglig verksamhet. Han uppfattade Torgny Jönsson som mycket kunnig och Torgny Jönsson pratade mycket om sina framtidsplaner.
Torgny Jönsson skulle starta någon verksamhet och lovade att han skulle få vara en del av denna verksamhet. Han hade inga pengar och tänkte att han kanske nu hade chansen att få hjälp att ta sig ur den situation han hade skapat med missbruk och skulder.
40-årigen har vidare berättat att Torgny Jönsson berättade att han behövde hjälp med ett konto i Swedbank och att 40-åringen skulle får hjälp med att bli av med sina skulder om han hjälpte Torgny Jönsson. Torgny Jönsson beskrev det som att hans företag gjorde många snabba affärer och att de därför behövde ett konto att ta emot pengar på.
40-åringen som inte själv hade ett bankkonto i Swedbank tog sin pappas bankkonto.
Han har berättat att Torgny Jönsson ringde honom i princip dagligen och berättade hur han skulle hantera pengarna.
40-åringen berättar att han inte tänkte så mycket på vilka summor det var.
”Det var ju bara siffror som skulle hanteras. Han trodde att Torgny Jönsson, som hade en juristfirma och var svensk, var seriös. Han förstod inte att det rörde sig om bedrägligt åtkomna pengar. Han trodde aldrig att hans pappa skulle kunna råka illa ut”, har 40-åringen berättat.
Tingsrättens bedömning
Tingsrätten skriver i domen att 40-åringens ”handlande som sådant måste skäligen antas ha varit vidtaget i syfte dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för sig själv eller annan att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. De objektiva förutsättningarna för att döma honom för näringspenningtvätt är således uppfyllda”.
Tingsrätten skriver även att 40-åringen har varit fullt införstådd med de faktiska omständigheterna. Omständigheterna kring transaktionerna har enligt tingsrätten varit så kvalificerande att kunskapen om dem måste ha lett till misstankar om att de har vidtagits i ett penningtvättssyfte.
”N.N har trots detta medverkat till att utföra transaktionerna. Han har således haft det uppsåt som krävs för att fälla honom till ansvar för näringspenningtvättsbrott”.
När det gäller 40-åringens pappa har åklagaren yrkat att han ska dömas för medhjälp till brott då han har gett sin bankdosa till sin son som på det sättet har fått tillgång till hans konto och därigenom har kunnat genomföra de ifrågavarande transaktionerna.
65-åringen har i sitt försvar uppgett att hans barn brukade hjälpa honom med att sköta bankärenden via internet efersom han själv inte visste hur man gjorde. Det var av denna anledning han lämnat sin bankdosa till sin son. Enligt tingsrätten har åklagaren inte motbevisat dessa uppgifter.
Tingsrätten anser att det inte kan uteslutas att 65-åringen inte har haft kännedom om eller ens insett risken för att hans konto skulle komma att användas på det sätt som skett. Han kan därför inte dömas för brott, varken som gärningsman eller medhjälpare. Åtalet mot honom ska därför ogillas.
”Maffians bankir” om misstankarna
Torgny Jönsson skriver till Dagens Juridik att ”Åklagaren har påstått och tingsrätten har köpt att Juristsnabben var mitt bolag. Trots att jag inte ägt aktier i bolaget eller suttit i styrelsen. Jag är inte övertygad om att hovrätten kommer dela tingsrättens bedömning”.
Han uppger vidare: ”Anmärkningsvärt att inte jag hördes i målet vid Malmö tingsrätt. Avgörandet i Göteborg är långt ifrån en lagakraftvunnen dom och vad som redovisas i Malmödomen är inte något som jag överhuvudtaget känner igen”.
