Fyra utländska bolag har vilseletts att betala fakturor till felaktiga konton hemmahörande i svenska banker. Två män som dömdes till fängelse för grovt penningtvätt i tingsrätten får påföljden ändrad till villkorlig dom och dagsböter.
”Grovt penningtvättsbrott är inte brott av sådan art att det i sig talar för att välja fängelse som påföljd”, skriver hovrätten.
För drygt ett år sedan konstaterade Göteborgs tingsrätt att åklagaren har lagt fram övertygande bevisning i ett mål rörande grovt pennintvättsbrott. Det handlar om att fyra olika utländska bolag vilseletts att betala i och för sig korrekta fakturor till felaktiga konton hemmahörande i svenska banker.
Vilseledandet som polisanmälts av dessa bolag har skett genom att dessa bolag mottagit e-post som verkat härröra från deras avtalspartner, som dock fått sina mailkonot hackade, med besked om att konto för betalning av fakturor har ändrats.
För tre av dessa bolag har angivet konto tillhört en 48-årig man bosatt i Göteborg och för ett bolag har angivet konto tillhört en 44-årig man, bosatt i Partille.
Kontona har tömts
I direkt anslutning till att insättningar skett på dessa svenska konton har pengarna vidareförts till andra personer, andra konton eller tagits ut i kontanter. Även i nästa led av transaktionskedjorna har pengarna förts vidare eller förbrukats genom kortköp eller överföringar till tredje land.
Tingsrätten har konstaterat att det har rört sig om ”relativt omfattande belopp” som förts över till 48-åringens och 44-åringens konton. I inget fall har dessa ifrågasatt varifrån pengarna kommer.
”Deras påståenden om att det rört sig om betalningar för utförda tjänster eller investeringar i deras egna projekt har på intet sätt dokumenterats eller på annat sätt kunnat kontrolleras. De är två personer som har sysslat med viss företagande och båda har verkat i Sverige under viss tid. De är därför väl förtrogna med att det krävs bokföring i samband med att företagshändelser sker. Detta talar med styrka för att de båda förstått att det rört sig om olagligen åtkomna betalningar”, skrev tingsrätten i domen.
Tingsrätten skriver vidare att det som än mer stödjer detta förhållande är att de trots att de hävdat att det rört sig om pengar som de haft rätt till samma dag eller endast någon dag efter ser till att kontona vart pengarna förts till tömts på dessa tillgångar.
48-åringen har dessutom använt sig av andra personer för att på olika sätt se till att pengarnas spårbarhet försvåras.
Vittnesförhör med gammal ekorevisor på EBM
Tingsrätten kom fram till att omständigheterna sammantaget lett till att det står klart att de båda männen gjort sig skyldig till penningtvättsbrott på de sätt åklagaren har gjort gällande mot dem. Tingsrätten godtar även åklagarens bedömning av vad som är att anse som grovt brott med hänsyn till storleken på utbetalningarna.
Domen överklagades och nu har hovrätten även kommit fram till att männen ska dömas för penningtvättsbrott. Men hovrätten gör en annan bedömning när det gäller påföljden.
I hovrätten har 44-åringen åberopat ny skriftlig bevisning i målet samt en rad nya vittnesförhör bland annat med en före detta ekorevisor som har arbetat på EBM under 20 år samt under sin pension arbetat för en bank med att kontrollera penningtvätt. Hon har uppgett att det, på grundval av det material som finns i förundersökningen, inte är möjligt att kontrollera vad som har skett med de belopp som flutit in på hans konton.
Vidare har vittnesförhör gjorts för att visa att det är svårt att överföra pengar till och från Nigeria och att personer som befinner sig i Nigeria och ska göra betalningar till Sverige oftast tar hjälp av personer som finns här.
Hovrätten uppger dock att det som har förekommit i hovrätten inte leder till några andra bedömningar i fråga om skuld än de som tingsrätten har gjort. Hovrätten ansluter sig också till tingsrättens bedömning av hur gärningarna ska rubriceras.
44-åringen döms för ett grovt penningtvättsbrott och tre penningtvättsbrott av normalgraden. 48-åringen döms för två grova penningtvättsbrott och ett penningtvättsbrott av normalgraden.
Påföljden
I tingsrätten dömdes 44-åringen till fängelse i åtta månader och 48-åringen till tio månaders fängelse. Hovrätten anser dock inte att det samlade straffvärdet talar inte för att bestämma påföljden till fängelse.
”Grovt penningtvättsbrott och penningtvättsbrott är inte heller brott av sådan art att det i sig talar för att välja fängelse som påföljd”, skriver hovrätten.
44-åringen är tidigare ostraffad och 48-åringens tidigare brottslighet utgör inte skäl att döma honom till fängelse.
”Mot den här bakgrunden, och med hänsyn till att det saknas anledning att anta de tilltalade kommer att fortsätta begå brott, ska de i stället dömas till villkorlig dom och dagsböter”, skriver hovrätten.
Med beaktande av straffvärdet ska antalet dagsböter för 44-åringen bestämmas till 140 och för 48-åringen till 180. Med hänsyn till deras ekonomiska förhållanden ska beloppet av varje dagsbot sättas till 180 kronor för 44-åringens del och till 50 kronor för 48-åringen.
Männen döms som även liksom i tingsrätten att betala skadestånd till de fyra bolagen. Totalt rör det sig om drygt 1 miljon kronor.
Ett av beslagen om 244 000 kronor ska dessutom överföras till ett av bolagen som vilseletts i målet.
Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här
