Fem personer är misstänkta för grovt insiderbrott, tre av dessa har häktats, varav en är chef på Nordea.
Fem misstänkta har fått offentliga försvarare förordnade vid Stockholms tingsrätt på grund av misstankar om grovt insiderbrott.
Tre av dessa har redan häktats med restriktioner på sannolika skäl misstänkta för grova insiderbrott.
En av männen är chef på storbanken Nordea. Han är på sannolika skäl misstänkt för grovt insiderbrott den 18 december 2019 samt mellan den 31 augusti och 16 september 2020 respektive 1 och 25 september 2020.
Har brottet skett i hans yrkesroll?
– Ja, det är misstanken att han har fått information i sin yrkesroll och har missbrukat den, säger Kammaråklagare Pontus Hamilton på Ekobrottsmyndigheten.
Tingsrätten går på åklagarens linje om att Nordeachefen ska häktas med restriktioner då det finns risk att han genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning.
Nordea-chefen försvaras av advokat Sofia Björksten från Sju Advokater.
Enligt kammaråklagare Pontus Hamilton handlar detta mål om en familjekonstellation där Nordeachefen har läckt information till någon i denna familj som sedan vidarebefordrat informationen till sina anhöriga.
Vd och ordförande i investmentbolag
En av männen i familjen, som är vd för ett mindre investmentbolag med inriktning på fastighetsbranschen, är på sannolika skäl misstänkt för grovt insiderbrott mellan den 2 och 18 december 2019, 31 augusti och 16 september 2020 samt 15 september och 28 september 2020.
Enligt domstolen som beslutade om häktning finns det risk för att mannen genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning.
Bolags-vd:n försvaras av advokat Henrik Olsson Lilja från Olsson Lilja Advokater.
Bland de nu häktade finns även en äldre närstående till bolags-vd:n. Denna man är ordförande i samma investmentbolag. Han är på sannolika skäl misstänkt för grovt insiderbrott mellan den 2 och 3 december 2019, 31 augusti och 7 september 2020 samt 14 september och 28 september 2020.
Enligt domstolen fanns det risk för att mannen genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning.
Bolagets ordförande försvaras av advokat Jonas Granfelt på Advokatfirman Althin.
Förhandlingarna hölls inom stängda dörrar.
Handlar det om insiderinformation om en och samma aktie vid samtliga tillfällen?
– Nej, det rör olika värdepapper, säger Pontus Hamilton till Dagens Juridik.
Vad rör det sig om för vinst i handeln?
– Det rör sig om miljonbelopp.
Åklagaren uppger för Dagens Juridik att det rör sig om starka misstankar och att bevisläget är starkt. Vilken bevisning han har vill han dock inte gå in på.
För en vecka sedan kunde Dagens Juridik berätta att ett insideråtal lades ned mot två bröder som redan dömts i Stockholms tingsrätt. Anledningen var att den närståendebevisning i form av sms-kommunikation som skett bröderna emellan hade använts som bevisning i målet utan tillstånd från bröderna. Även i detta mål handlar det om närståendebevisning.
– Det är klart att det är samma problem som vi alltid har i dessa ärenden. Det är trots allt vanligt att det är familjer som begår denna typ av brott och att vi inte har möjlighet att använda oss av meddelanden mellan närstående utan deras tillåtelse. Det är ett problem, säger Pontus Hamilton.
– Men informationsgivaren i det här fallet tillhör inte familjen. Däremellan finns det inget beslagsförbud, fortsätter han.
Insiderbrott är svårt för åklagarna att bevisa och Ekobrottsmyndigheten som utreder dessa mål har under flera års tid sett misstänkta frias gång på gång i domstolarna. Ännu svårare blir det när de misstänkta är närstående på grund av beslagsförbudet.
– Detta har vi tagit upp flera gånger att det är en förlegad lagstiftning som ställer till det. Det är redan svårt att bevisa denna typ av brott och den begås ofta inom en närstående krets, säger Pontus Hamilton.
Överklagade häktningsbeslutet
Bolags-vd:n överklagade häktningsbeslutet i hopp om att han skulle friges eller att restriktionerna skulle upphävas men hovrätten avslog överklagandet.
Åtal mot de nu häktade ska vara väckt senast den 25 februari.
I målet finns alltså ytterligare två misstänkta som fått offentliga försvarare. Försvararna är advokat Johan Sarvik och advokat Elisabet Selin.
I dagsläget är det inte aktuellt med fler häktningar uppger kammaråklagare Pontus Hamilton.
Samtliga förnekar brott.
Nordea kommenterar misstankarna mot medarbetaren:
– Vi accepterar inte om medarbetare överskrider interna policyer samt gällande lagstiftning och regelverk. Generellt kan vi säga att vi alltid samarbetar fullt ut med myndigheterna, och att Nordea har strikta interna policyer och processer för medarbetare som hanterar konfidentiellt priskänslig information i sitt arbete. Våra medarbetare har en hög grad av kännedom och utbildas och testas regelbundet gällande vikten att följa dessa policyer. Vi kommenterar inte enskilda medarbetare, och inte heller pågående undersökningar, säger Mikaela Östman
Senior Communicator & presskommunikatör.
