Finansinspektionen (FI) i samarbete med de baltiska myndigheterna ska granska uppgifterna om att storbanken SEB varit inblandad i omfattande penningtvätt i Baltikum.
Under morgonen kom nyheten att amerikanska storbanker larmar om misstänkt penningtvätt som har pågått i SEB. Totalt 8,2 miljarder kronor ska ha slussats genom banken mellan åren 2007 och 2016, enligt SVT Uppdrag Granskning. SEB var snabba med en kommentar och menar att uppgifterna inte är någon nyhet för banken samtidigt som en känga utdelades till SVT UG då banken anser att beskrivningarna varken är rättvisande eller objektiva.
Uppgifterna kommer tas upp i tillsynskollegiet
Nu meddelar Finansinspektionen i en intervju med Dagens Nyheter att Uppdrag Gransknings uppgifter kommer att tas upp i det samarbetsorgan, tillsynskollegiet, som FI har med sina motsvarigheter i bland annat Baltikum.
– Det här är sådant som vi måste titta på inom ramen för samarbetet och diskutera och analyser med våra kollegor gör att se vad det här är, säger Åsa Thalén, chef FI:s avdelning för operativa risker till DN.
Sanktion på 1 miljard kronor
Samtidigt säger hon att det är för tidigt att säga vad undersökningen leder till, om det leder till ytterligare böter. SEB tilldelades en sanktion på 1 miljard kronor i somras som en följd av samarbete med myndigheter i andra länder där SEB är verksamt. Den sanktionen handlade om SEB:s styrning av verksamheten i Baltikum. De estniska myndigheterna tilldelade sanktioner för transaktioner i Estland, enligt DN.
