Amerikanska storbanker larmar om att det har pågått misstänkt penningtvätt i SEB. Totalt 8,2 miljarder kronor ska ha slussats genom banken mellan åren 2007 och 2016, enligt SVT Uppdrag Granskning.
Redan hösten Hösten 2019 rapporterade SVT Uppdrag granskning att SEB haft 194 misstänkta kunder i Baltikum. Bankens vd Johan Torgeby slår ifrån sig och banken publicerar historiska flöden som visar att omsättningen av vad man kallar ”lågtransparenskunder” minskat över tid. Nu visar en läcka att amerikanska storbanker har larmat om 8,2 miljarder kronor som slussats genom SEB mellan åren 2007 och 2016, enligt SVT Uppdrag Granskning.
Totalt rör det sig om 57 SEB-kunder, majoriteten av dem i Baltikum, där många uppvisar klassiska kännetecken för misstänkt penningtvätt.
Rannsaka sin verksamhet
Kunderna är registrerade på adresser där de inte har verksamhet, ägarna kan kopplas till skatteparadis och suspekta transaktioner flödar genom deras konton.
– SEB har varit sena med att inse att förväntningarna på banker förändrats. Om man inte rannsakar sin verksamhet får det konsekvenser. I Skandinavien har vi sett att flera chefer har fått gå för att de har misslyckats med att skicka tillräckligt starka signaler om att deras banker ska göra sig av med alla pengar som kan vara olagliga, säger Graham Barrow, en av världens främsta experter på penningtvätt till SVT Uppdrag Granskning.
Bland de misstänkta SEB-kunderna finns det ett bolag som företräds av två män som har företrätt några av de mest ökända bolagen i penningtvätt-sammanhang. Dokumenten om bolaget leder till en liten lokal juristbyrå i Skåne. Juristen på byrån säger att han själv aldrig träffat männen eller fått betalt.
Juristen ej inblandad
Penningtvättslagstiftningen säger att man ska ha kännedom om ett bolag som man upplåter sin adress till – inget som tyder på att juristen skulle ha varit direkt inblandad i den misstänkta penningtvätten.
SVT Uppdrag granskning har vid flera tillfällen försökt få svar från SEB om uppgifterna rörande misstänkt penningtvätt i Baltikum, utan resultat.
