Advokatfirman Vinge lanserar det nya verksamhetsområdet Penningtvätt.
– Regelverket kring penningtvätt och terrorismfinansiering ställer höga krav på alla verksamheter, särskilt finansiella institutioner och företag med internationell verksamhet eller affärsrelationer i högriskbranscher, säger Viveka Classon, delägare.
Genom det nya verksamhetsområdet Penningtvätt ska advokatfirman Vinge erbjuda juridisk rådgivning som hjälper företag att möta dessa utmaningar och hantera riskerna knutna till AML-regler (Anti-Money Laundering), KYC (Know Your Customer) och CDD (Customer Due Diligence).
– Vår expertis gör att vi kan erbjuda juridisk rådgivning som hjälper våra klienter att implementera effektiva compliance-program och hålla sig inom de stränga regelverken, säger Viveka Classon, delägare.
Detta ska experterna hjälpa klienterna med
I det nya verksamhetsområdet ska experterna hjälpa klienterna att identifiera relevanta legala krav och genomföra riskbedömningar, utveckla och implementera riskbaserade rutiner och processer för kundkännedom, övervakning, rapportering samt att erbjuda utbildning och stöd för ledning och personal. Vinges experter bistår även vid utredningar av misstänkta aktiviteter och ger rådgivning om internationella regelverk om AML och KYC.
De ansvariga för det nya verksamhetsområdet är Viveka Classon, delägare, Mia Falk Counsel, Per Kjellstrand, Economic Crime Expert, Anders Leissner, Expert International Trade och Helena Rosén Andersson, Senior Counsel och f.d. särskild utredare i 2022 års Penningtvättsutredning (SOU 2024:58).
