Åtal är väckt mot två företagare bosatta i Stockholm, samt en svensk medborgare bosatt i Monaco. Brottsmisstankarna rör grova skattebrott och grova penningtvättsbrott. Företagarnas produkter saluförs i dag av flera stora apotekskedjor.
Enligt Ekobrottsmyndigheten har den misstänkta brottsligheten pågått under lång tid men åtalet omfattar åren 2015 – 2021. Ekobrottsmyndigheten genomförde tillslag på flera platser i Stockholmsområdet i oktober 2021 och då greps bland annat de båda företagarna som varit häktade sedan dess.
– Företagarnas brottsupplägg har gått ut på att vinsterna i det svenska bolaget har genererats utomlands utan möjlighet till upptäckt av svenska myndigheter och utan att företagarna deklarerat inkomsterna. I Sverige har de endast deklarerat måttliga inkomster samtidigt som de haft betydande levnadsomkostnader säger Andreas Bergman, kammaråklagare och förundersökningsledare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.
– Därför har de haft behov av att föra över inkomsterna till Sverige, säger Andreas Bergman.
För att undvika beskattning har de använt sig av olika metoder, dels det uppmärksammade växlingskontoret på Södermalm där flera personer dömdes till långa fängelsestraff i början av året, dels av en svensk medborgare bosatt i Monaco som agerat penningtvättare och bistått företagarna med bland annat transaktioner och att upprätta falska handlingar.
Skatteverket har gjort en betalningssäkring på knappt 16 miljoner kronor mot de båda företagarna.
Åtalspunkterna
När det gäller åtalspunkten grovt skattebrott åtalas en av Stockholmsmännen, en 55-åring, för att vid fem tillfällen under perioden den 14 juni 2017 till den 19 april 2021 uppsåtligen lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket. De oriktiga uppgifterna har bestått i att han i sina inkomstdeklarationer sammantaget redovisat inkomst av tjänst med drygt 24,1 miljoner kronor för lågt belopp och därigenom gett upphov till fara för att skatt om knappt 13 miljoner kronor undandras det allmänna.
Åklagaren yrkar även om skattetillägg.
Samma man åtalas även för grovt penningtvättsbrott då han den 24 april 2015 och den 12 oktober 2021 uppsåtligen tillsammans och i samförstånd eller samråd med annan/andra personer vid 116 tillfällen omsatt sammanlagt knappt 3 miljoner kronor som härrör från brott eller brottslig verksamhet genom att låta annan/andra betala räkningar avseende hans personliga utgifter och vid åtta tillfällen medverkat till att lånehandlingar upprättas för skens skull och deltagit i transaktioner betecknade som lån genom att motta sammanlagt knappt 11 miljoner kronor.
”N.N:s åtgärder har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheten för någon tillgodogöra sig pengarna eller dess värde. Åtgärderna har i vart fall otillbörligen främjat möjligheterna för någon att omsätta pengar som härrör från brott eller brottslig verksamhet”, skriver åklagarna i åtalet.
Föregåtts av planering
Vidare skriver åklagarna att brotten är grova då det avsett betydande värde och att åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt, i större omfattning och under en längre tid. Brottsligheten är av särskilt farlig art då den skett på ett förslaget sätt och föregåtts av planering genom flera åtgärder – bland annat användning av konton som tillhör kontomålvakter och upprättande av handlingar för skens skull – som syftar till att dölja den bakomliggande brottsliga verksamheten och dölja annan allvarlig brottslighet.
Åklagarna yrklar om näringsförbud i tio år och, i samband med dom i målet, beslutar att sådant förbud ska gälla fram till dess frågan slutligt avgjorts.
”Till grund för yrkandet görs gällande att N.N grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet enligt detta åtal, som inte är ringa. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt”.
Lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket
En annan man, även han en 55-åring Stockholmsbo, åtalas för grovt skattebrott för att fem tillfällen under perioden den 27 mars 2017 till den 15 april 2021 uppsåtligen lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket. De oriktiga uppgifterna har bestått i att han i sina inkomstdeklarationer redovisat inkomst av tjänst med drygt 9,2 miljoner kronor för lågt belopp och därigenom gett upphov till fara för att skatt om knappt 5,1 miljoner kronor undandras det allmänna.
Åklagaren yrkar även här om skattetillägg.
Även denna man åtalas för grovt penningtvättsbrott då han den 28 augusti 2015 och den 12 oktober 2021 uppsåtligen, tillsammans och i samförstånd eller samråd med annan/andra personer vid 168 tillfällen omsatt sammanlagt knappt 4 miljoner kronor som härrör från brott eller brottslig verksamhet genom att låta annan/andra betala räkningar avseende hans personliga utgifter och vid fem tillfällen medverkat till att lånehandlingar upprättas för skens skull och deltagit i transaktioner betecknade som lån genom att motta drygt 5,5 miljoner kronor.
Enligt åklagaren har mannens åtgärder syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheten för någon tillgodogöra sig pengarna eller dess värde. Åtgärderna har i vart fall otillbörligen främjat möjligheterna för någon att omsätta pengar som härrör från brott eller brottslig verksamhet.
Åklagarna yrkar även att denne man ska få näringsförbud i tio år och, i samband med dom i målet, beslutar att sådant förbud ska gälla fram till dess frågan slutligt avgjorts.
Upprättat lånehandlingar
Den tredje mannen, en 75-åring, åtalas för grovt penningtvättsbrott då uppsåtligen vid 13 tillfällen har medverkat till att lånehandlingar upprättas för skens skull, tillhandahållit bankkonton och medverkat i transaktioner betecknade som lån och vid tre tillfällen medverkat i transaktioner för att betala en av stockholmsmännens personliga utgifter.
Enligt EBM har hans åtgärder avsett transaktioner om drygt 17 miljoner kronor och har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheten för någon tillgodogöra sig pengarna eller dess värde. Åtgärderna har i vart fall otillbörligen främjat möjligheterna för någon att omsätta pengar som härrör från brott eller brottslig verksamhet. Åtgärderna har också kunnat ge en skenbar förklaring till innehavet av egendomen/pengarna.
Brotten har skett vid 16 tillfällen under perioden den 24 april 2015 till den 18 maj 2021.
Åklagarna yrkar att värdet av den egendom som varit föremål för brott, drygt 17 miljoner kronor, förverkas.
En del av ett större mål
Åtalen som nu väckts är en del av den förundersökning där åtal väcktes för en vecka sedan mot en fjärde man, som är 37 år, och som misstänks ha bedrivit olaglig försäljning av läkemedel i form av potensmedel. Läkemedlet är inte godkänt i Sverige och försäljningen har pågått under flera år utan tillstånd, utan bokföring och utan att skatter har betalats.
Den undandragna skatten uppgår till totalt 9,5 miljoner kronor under perioden 1 januari 2018 till 30 juni 2021.
Transaktionerna i form av inbetalningar har uppgått till i vart fall 16,7 miljoner kronor.
Mannen åtalas för grovt penningtvättsbrott, olovligt identitetsanvändning, brott mot lagen om handel med läkemedel, grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott.
Åklagaren yrkar om näringsförbud i tio år.
