Två personer åtalas för delaktighet i ett upplägg som rör omfattande momsbedrägerier. Ett städbolag i Malmö har utgjort ett led i en omfattande organiserad brottslighet med syfte, enligt EBM, att låta ett annat bolag tillskansa sig felaktiga utbetalningar av moms motsvarande hundratals miljoner kronor.
Det är åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö som väcker åtal mot två personer som misstänks för delaktighet i omfattande momsbedrägerier.
Den misstänkta brottsligheten omfattar ett skatteundandragande om drygt 218 miljoner kronor. Åtalspunkterna rör grovt skattebrott, näringspenningtvätt, grovt brott, samt grova bokföringsbrott.
Den misstänkta brottsligheten som omfattas av åtalet har ägt rum under 2020.
Enligt Ekobrottsmyndigheten har Malmö-bolaget ställt ut fakturor rörande påstådd handel med VoIP (en form av IP-telefoni) med en utgående moms om drygt 218 miljoner kronor. I ett senare led i den kedja av bolag som ingår i brottsupplägget har denna moms kunnat dras av som ingående moms och på så sätt kunnat kvittas mot annan utgående moms.
Falska fakturor
Det är åklagarens uppfattning att det inte har skett någon verklig handel med VoIP och att de fakturor som Malmö-bolaget ställt ut därför är osanna. För att möjliggöra brottsupplägget har bolaget och dess påstådda leverantör respektive påstådda kund gett sken av att genomföra betalningar om sammantaget cirka en miljard kronor på ett konto utomlands.
– Att ett litet bolag inom städbranschen, vars företrädare helt saknar tidigare erfarenhet av VoIP-handel, på mindre än tre månader uppnår en omsättning om cirka 800 miljoner kronor drar onekligen uppmärksamheten till sig, säger Sara Bjerefeldt, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö.
Huvudförhandling planeras kunna genomföras vid Malmö tingsrätt under april/maj 2023
