Två män åtalades under torsdagen för grova bedrägerier i det så kallade Falcon Funds-målet. En av dem är redan dömd av tingsrätten i del 1 som pågår just nu i hovrätten.
I dag, den 25 juni väcker åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm åtal i den andra delen av det så kallade Falcon funds-målet. Två misstänka står med i stämningsansökan.
Huvudförhandlingen inleds den 17 augusti 2020 i Stockholms tingsrätt. 40 förhandlingsdagar är inplanerade.
Den ena huvudmannen, den 42-årige svensken, dömdes i tingsrätten i del 1 av förundersökningen till 6 år och 9 månaders fängelse för för grovt bedrägeri, medhjälp till trolöshet mot huvudman och grovt givande av muta. Han meddelas även näringsförbud under tio år.
I del 2 av förundersökningen är han misstänkt för fem punkter av grovt bedrägeri i Malta under perioden 1 januari 2015 till sista december 2016.
”Xxx Xxx har själv eller tillsammans och i samförstånd med annan på Malta under åren 2015 och 2016 genom vilseledande förmått företrädare för Temple Asset Management Ltd att för Falcon Funds räkning investera i finansiella instrument till ett totalt belopp om 45,9 miljoner euro”.
Åklagaren skriver i åtalet att ”vilseledandet har bestått i att förmedla en bild av att investeringarna skulle genomföras fackmannamässigt med en handel som främjar Falcon Funds och Pensionsmyndighetens bästa intresse avseende risk, avkastning och affärsmässighet, trots att så inte varit fallet”.
Vidare framgår det att ”investeringarna har inte varit affärsmässigt betingade och har inte främjat Falcon Funds och Pensionsmyndighetens bästa intresse eftersom de ingått i ett brottsupplägg med syfte att tillskansa Xxx Xxx och medgärningsmän/ medhjälpare eller till dem kontrollerade bolag medel ur fonden”.
Åklagaren uppger att gärningarna har inneburit vinning för gärningsmännen och skada för Falcon Funds SICAV plc och Pensionsmyndigheten.
Brotten bedöms som ”grova eftersom gärningarna varit av särskild farlig art och inneburit synnerligen kännbar skada”.
Åklagaren har även ett alternativyrkande där huvudmannen misstänks för fyra punkter av grovt trolöshet mot huvudman i Stockholm och Malta under perioden 1 november 2014 till årsskiftet 2016-2017.
Enligt åklagaren har huvudmannen ”genom sitt agerande anstiftat och främjat företrädare för Temple Asset Management att utföra gärningarna”.
Åklagaren yrkar att kvarstaden avseende huvudmannen ska bestå till dess verkställighet sker, dock längst två månader efter att domen vunnit laga kraft. Beviljat kvarstadsbelopp ska sättas ned till 9 890 000 euro,
111 265 600 kronor och 4 700 000 dollar.
Den andre åtalade
Den andra som finns med på stämningsansökan är en 43-årig man som står skriven i London. Han släpptes från häktet i mars, vilket Dagens Juridik skrev om.
Han har beskrivits som långårig affärskompanjon med den 42-årige svensken som är utvandrad till Malta. Bland annat ägde de ett bolag tillsammans.
Den 43-årige London-svensken är misstänkt för grovt penningtvättsbrott mellan 1 januari 2015 fram till den 31 oktober 2017.
Mannen har som ansvarig företrädare för ett av sina bolag överlåtit aktier i ett annat bolag och i samband därmed erhållit totalt 207,4 miljoner kronor i två andra bolag. De erhållna medlen härrör, enligt åklagaren, från brottslig verksamhet.
Den 43-årige London-svensken ”har under åren 2015 och 2016 i Stockholm vidtagit åtgärder som syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet och till att främja möjligheterna för gärningsmännen att tillgodogöra sig pengarna”.
Han var tidigare även misstänkt för grovt bedrägeri vid sju tillfällen i Malta mellan den 1 januari 2015 till den 31 december 2016. Dessa åtalspunkter nämns han dock inte under i åtalet.
Kvarstad har tagits av bland annat mannens bostadsrättshus samt tre bolag.
Åklagaren yrkar att beslutad kvarstad avseende 43-åringen ska bestå till dess verkställighet sker, dock längst två månader efter att domen vunnit laga kraft. Beviljat kvarstadsbelopp ska sättas ned till 207 miljoner kronor.
De fyra bolagen, knutna till den 43-årige London-svensken, i stämningsansökan åläggs en företagsbot om 10 miljoner kronor vardera.
Fler misstänkta
I målet har det även funnits fler misstänkta dels den andra huvudmannen, den amerikanska 63-åringen som dömdes till 7 år och 6 månaders fängelse för grovt bedrägeri, trolöshet mot huvudman och grovt givande av muta i del 1 av förundersökningen. Han utvisades från Sverige och förbjöds att återvända hit före 2035. Han meddelades även näringsförbud under tio år och blir skyldig att betala tillbaka 235,5 miljoner kronor.
I del 2 av förundersökningen var den amerikanska 63-åringen misstänkt för grovt bedrägeri på Malta och i Stockholm den 1 januari 2014- 31 december 2016.
Åklagaren beslutade dock att lägga ned förundersökningen mot den amerikanska 63-åringen i denna del. Beslutet fattades den 5 juni. Häktningen och kvarstaden på 10,9 miljoner euro för grovt bedrägeri under åren 2015—2016 hävdes därmed.
Bakgrunden är att han redan dömts till nära maxstraffet på åtta år och att åklagaren på detta sätt kan reducera rättegångstid och rättegångskostnader för del 2 av målet. Den amerikanska 63-åringen har tidigare förklarat att han inte avser att överklaga domen från Falcon Funds-målet del 1.
Styrelseledamot är misstänkt
Den fjärde mannen som har nämnts i målet är styrelseledamot i den 43-årige London-svenskens bolag. Den 57-årige styrelseledamoten misstänks för grovt penningtvättsbrott 1 november 2016 till 30 november 2016. Kvarstad är även tagen på denna man.
Det finns även ytterligare en misstänkt man som är häktad i utevaro och en Europeisk arresteringsorder är utfärdad.
Det är en 39-årig man som tidigare arbetat på Falcon Funds som nu är misstänkt för grovt bedrägeri och grov trolöshet mot huvudman.
