Tolv personer döms i vad Ekobrottsmyndigheten kallar för det största momsbedrägeriet som hittills utretts vid Ekobrottsmyndigheten. Skatteverket har vilseletts att betalat ut sammanlagt över 200 miljoner kronor till bolagen.
Det var i februari i år som åtalet väcktes. Målet omfattar tolv personer som alla har ingått i brottsupplägget enligt åklagarna. Brottsmisstankarna gäller bland annat grova skattebrott och grova penningtvättsbrott. En av de åtalade, en brittisk medborgare, misstänks ingå i det internationella kriminella nätverket.
Ärendet rör påstådd storskalig handel med elektroniska varor som i själva verket inte har existerat.
Under fredagen skulle domen meddelas först klockan 11:00 men rådman Carl Winnberg skriver i dagboksbladet att tiden ändras till klockan 15:00 på grund av uppdateringar i domstolens digitala målhanteringssystem (DiBa). Strax efter 15-tiden kommer en underrättelse från domstolen. Domen meddelades 16:30 under fredagen.
Det var en enig rätt som dömde tolv personer för delaktighet i ett synnerligen omfattande brottsupplägg rörande moms.
Skenhandel
Tingsrätten skriver att de åtalade personerna har genom sina bolag på olika sätt varit delaktiga i en skenhandel med främst mobiltelefoner. På pappret har tusentals mobiltelefoner förts in till Sverige från olika bolag i andra EU-länder. De fiktiva telefonerna har därefter vidaresålts i flera led inom landet för att sedan föras ut till bolag i andra EU-länder.
Vidare skriver tingsrätten att de första bolagen i den svenska handelskedjan har med hjälp av osanna fakturor utställda av andra bolag i målet, kvittat bort den moms som bolagen annars skulle ha betalat till Skatteverket vid försäljningen av de fiktiva telefonerna.
Skatteverket har sedan vilseletts att betalat ut sammanlagt över 200 miljoner kronor till bolagen i det sista ledet i den svenska handelskedjan.
Synnerligen omfattande
För att upprätthålla en fasad av att det har varit fråga om en verklig handel har två bolag gett sken av att bedriva transport- och logistikverksamhet. Dessa bolag har tillhandahållit övriga bolag en stor mängd falska frakthandlingar.
”Brottsupplägget har varit synnerligen omfattande och involverat även ett stort antal utländska bolag. Åklagarna har visat att ett internationellt nätverk har legat bakom det avancerade brottsupplägget, vilket krävt stora resurser och en mycket omfattande planering”, skriver tingsrätten.
De tilltalade döms för bland annat grova skattebrott, grova penningtvättsbrott och grova bokföringsbrott till fängelse mellan tre och ett halvt år och närmare åtta år.
