Swedbank tvingas böta 37 miljoner för brott mot amerikanska OFAC:s regelverk.
Detta när man gjorde löneutbetalningar och betalningar rörande ett fartyg, vars ägare och redare var baserade på Krim, var satt under ekonomiska sanktioner från USA.
Transaktionerna bestod av löneutbetalningar och betalningar som rörde ett fartyg, vars ägare och redare var baserade på Krim, som var satt under ekonomiska sanktioner från USA. Det var banken själv som rapporterade transaktionerna i mars 2020.
Totalt handlar det om 386 transaktioner till ett värde av 3,3 miljoner amerikanska dollar.
– Swedbank ser allvarligt på de historiska bristerna och har tagit lärdom i det stora arbete vi har gjort för ökad intern styrning och kontroll i banken, säger Tomas Hedberg Head of Special Task Force och vice vd i Swedbank i pressmeddelandet.
Banken kan i dagsläget varken bedöma omfattningen av eventuella finansiella konsekvenser, eller när dessa utredningar kommer att slutföras.
