Finanstilsynet beslutat att Swedbanks filial i Danmark ska anpassa interna rutiner och processer i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism för att de fullt ut ska uppfylla regelverken lokalt. Swedbank anpassar nu sina processer och rutiner i landet.
Swedbank har de senaste åren uppdaterat rutiner och processer i arbetet mot penningtvätt och mot finansiering av terrorism på koncernnivå. Men anpassningen i filialen i Danmark har inte gått tillräckligt snabbt, skriver Swedbank i ett pressmeddelande.
Rutiner och processer ska uppfylla regelverken lokalt
Danmarks motsvarighet till Finansinspektionen, Finanstilsynet, har nu beslutat att Swedbanks filial i Danmark ska anpassa interna rutiner och processer i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism för att de fullt ut ska uppfylla regelverken lokalt.
– Vi respekterar och har samsyn kring Finanstilsynets beslut. I enlighet med det koncernövergripande ramverket kommer vi nu att etablera ett komplett AML/CTF-ramverk för den danska marknaden, säger Mikael Björknert, chef för Svensk Bankverksamhet på Swedbank.
Berör 10 000 privat och företagskunder
Verksamheten i Danmark omfattar ett kontor i Köpenhamn och cirka 10 000 privat- och företagskunder. Majoriteten av kunderna är privatkunder som bor i Sverige och arbetar i Danmark eller tvärtom. Enligt Swedbank handlar Finanstilsynets beslut om bristande rutiner och processer, inte om att det har förekommit penningtvätt eller terroristfinansiering i Swedbanks danska filial.
─ Swedbank har redan påbörjat arbetet med de åtgärder som Finanstilsynet efterlyser och kommer att redovisa resultatet av den åtgärdsplan som kommer att genomföras inom tre månader i enlighet med myndighetens beslut, säger Mikael Björknert.
