Den nya lagen om penningtvätt träder i kraft den 15 mars. Lagen innebär bland annat att tillsynen skärps och att flera aktörer omfattas av reglerna. Till dessa hör registrerade revisionsbolag, bolagsbildare, företagsförmedlare och aktörer som bedriver försäljning av varor där kontant betalning sker med minst 15 000 euro. Dessutom omfattar lagen finansiering av terrorism. Aktörer ska ”lära känna” sina kunder, och ska rapportera misstänkta transaktioner till Finanspolisen.
– Den nya lagen är ett viktigt steg för att beivra ekonomisk brottslighet och försök till penningtvätt. Inte minst mot bakgrund av den pågående finanskrisen finns det anledning att med kraft motverka att det finansiella systemet utnyttjas för brottsliga ändamål så att allmänhetens förtroende för betalningsväsendet kan upprätthållas, sade kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell när propositionen överlämnades till riksdagen i november.
Finansinspektionen, som ska samordna tillsynen, planerar nya föreskrifterna och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt. Förslag till nya föreskrifter ska remitteras under mars månad.
Fredrik Olsson
Event & nätverk
Lediga jobb
Biträdande jurist med fastighetsrättslig inriktning
Kilpatrick
Jurister med intresse för läkemedel och styrning av marknader
TLV
Landahl Advokatbyrå söker biträdande jurister och advokater
Landahl Advokatbyrå
Pressmeddelanden premium
Svea Mining appoints DNB Carnegie as liquidity provider.
Tingsvalvet Fastighets AB (publ) förvärvar
SVEA MINING AB COMPLETES ITS INAUGURAL FIELD EXPLORATION PROGRAM AT THE KALVTRÄSK AND STÖVERFORS PROJECTS IN NORTHERN SWEDEN; SAMPLES SUBMITTED TO LABORATORY AHEAD OF PLANNED DRILL PROGRAM
Nyheter från våra partners
Lindahl rådgivare till HANZA vid förvärv
Baker McKenzie legal rådgivare i samband med börsnoteringen av Dormy
Lindahl företrädde Trelleborgs Hamn i ny framgång mot Rover Maritime