Ekobrottsmyndigheten genomförde i veckan tillslag på flera platser i Stockholm och Skåne rörande penningtvättsbolag.
Sex personer greps varav tre misstänkta nu begärts häktade vid Stockholms tingsrätt.
Det framgår av ett pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten.
Brottsmisstankarna rör grova skattebrott, grova bokföringsbrott, grov näringspenningtvätt med mera. Brottsmisstankarna kvarstår mot de personer som inte längre är frihetsberövade.
Enligt Ekobrottsmyndigheten har den misstänkta brottsligheten genererat cirka tolv miljoner kronor i skatteundandraganden.
Vid tillslaget togs flera fordon och en stor mängd värdeföremål i beslag.
Tidigare dömd i ekobrottsmål
Enligt EBM är den huvudmisstänkte sedan tidigare dömd för ekobrott och belagd med näringsförbud sedan december 2022.
– Vi misstänker att han trots näringsförbudet har varit den faktiska företrädaren för ett flertal bolag som han har använt som brottsverktyg. Han har använt kompanjoner som målvakter, det vill säga som formella företrädare för bolagen. Syftet med detta har varit att försöka distansera sig från den brottsliga verksamheten i bolagen för att försvåra upptäckt. Detta är ett tillvägagångssätt som vi ser i många av våra ärenden på Ekobrottsmyndigheten, säger Jonas Bergendahl, kammaråklagare och förundersökningsledare vid EBM i Stockholm.
Svarta löner
De aktuella bolagen har enligt den pågående utredningen inte haft någon egentlig näringsverksamhet. Pengar som överförts till bolagen har dels kommit från bolag som velat undvika att betala skatt och avgifter för utförda arbeten, dels från brottslighet som den huvudmisstänkte tillsammans med andra har bedrivit i andra bolag.
– Pengarna som bolagen har mottagit har förts vidare till privatpersoner som svarta löner eller till den huvudmisstänkte själv och närstående personer till honom, säger Jonas Bergendahl.
Den huvudmisstänkte har sedan tidigare omfattande skulder registrerade hos Kronofogden.
– Bland annat mot denna bakgrund har vi säkrat tillgångar i form av flera fordon och en stor mängd värdeföremål, bland annat ett stort antal lyxklockor och handväskor, som utbyte av brott, säger Jonas Bergendahl i ett uttalande.
