Under tisdagen gjorde Ekobrottsmyndigheten tillslag i Stockholm och i Spanien. Fem personer greps och anhölls, varav två i Spanien med stöd av spansk polis.
Ytterligare en person anhölls under onsdagen.
Två av de misstänkta är dels vd:n och dels grundaren av den nu konkursade Rekonstruktionsgruppen.
De misstänks för grov ekonomisk brottslighet i bolaget där de dolda ägarna har tillgodogjort sig mångmiljonbelopp, enligt ett pressmeddelande.
Ekobrottsmyndigheten uppger att sex personer har delgivits misstanke om grova ekonomiska brott efter tillslag i Stockholm och i Spanien.
Av pressmeddelandet från Ekobrottsmyndigheten framgår det att misstankarna gäller bland annat grov näringspenningtvätt, grova bokföringsbrott och grova skattebrott i ett bolag som erbjudit konsulttjänster till företag som drabbats av ekonomiska problem.
Av dagboksbladet hos Stockholms tingsrätt framgår det att två av de misstänkta är dels den tidigare vd:n för Rekonstruktionsgruppen och dels bolagets grundare, en 60-årig affärsman.
Den 31-åringe vd:n ska ha gripits i Spanien, uppger åklagaren Julia Nylander till Dagens Industri. Han ska ha pendlat mellan Spanien och Stockholm under de åren han var vd. Hans boende och omkostnader i Spanien bekostades av Rekonstruktionsgruppen, enligt DI.
Av EBM:s pressmeddelande framgår det att det var inom ramen för företagsverksamheten och ett dotterbolag, som nu är försatt i konkurs, som misstänkt grov ekonomisk brottslighet ska ha ägt rum.
Tillgodogjort sig mångmiljonbelopp
Förutom misstankarna om grov näringspenningtvätt, grova bokföringsbrott och grova skattebrott finns också misstankar om försök till grovt bedrägeri där företrädarna för bolaget i samband med konkursen försökt utnyttja lönegarantisystemet, framgår det av pressmeddelandet från EBM.
– Vi utreder allvarlig brottslighet som har skett systematiskt under flera år genom ett upplägg med dolt ägarskap och bulvaner, där de dolda ägarna tillgodogjort sig mångmiljonbelopp. Brottsligheten är systemhotande eftersom bulvanupplägget gjort att insynen i bolaget varit minimal samtidigt som skatter och avgifter inte betalats, vilket innebär stor skada för staten, säger förundersökningsledare Julia Nyander, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten.
Enligt åklagaren har husrannsakningar genom förts och EBM har tagit beslag i både Stockholm och Spanien.
– Det har varit ett mycket bra samarbete med spansk polis och jag bedömer bevisläget som starkt, säger Julia Nyander.
Häktningsförhandling under fredagen
Under fredagen kommer häktningsförhandling att ske i Stockholms tingsrätt mot en av de misstänkta. Två av de misstänkta är sedan tidigare i veckan häktade i sin utevaro och har gripits i Spanien sedan åklagare vid Ekobrottsmyndigheten utfärdat europeiska arresteringsordrar.
Tre av de misstänkta har varit anhållna, men släppts. Misstankarna mot dem kvarstår.
EBM skriver att utredningen fokuserar i nuläget på förhör med de misstänkta och vittnen samt att gå igenom beslagen i väntan på att de två personerna i Spanien ska utlämnas.
Så sent som i juni i år skrev Dagens Juridik om att en erfaren advokat och juris doktor stod med som ”medarbetare” på Rekonstruktionsgruppens hemsida.
Även om advokaten aldrig varit anställd gjorde Advokatsamfundets disciplinnämnd bedömningen att informationen på hemsidan ”gett intryck av en närmare organisatorisk anknytning till bolaget än vad som är förenligt med kraven på advokatens oberoende”. Han prickades därför.
