En man som avslöjats i Ystad i färd med att föra ut en halv miljon kronor ur landet döms för näringspenningtvätt. Hans påstående att han sparade pengar genom att investera i bitcoin håller inte. Mängden kontanter, sättet de transporterades och hittades på fäller honom i båda instanserna.
Den 25-årige mannen åtalades för näringspenningtvätt, ringa brott, sedan han mottagit 493 200 svenska kronor och därefter förvarat och transporterat pengarna till och vid hamnen i Ystad i avsikt att föra pengarna utomlands. Han ansågs genom dessa handlingar medverkat till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen.
Mannen har vidgått att han haft ifrågavarande belopp med sig vid utresan, men det är fråga om pengar som härrör från egna sparmedel som han investerat i Bitcoin. Han har haft pengarna med sig från Polen vid inresan i Sverige i avsikt att här i landet köpa en bil, men resan fick avbrytas.
Inte kunnat uppge summa
Ystads tingsrätt, vars dom hovrätten fastställer, konstaterade inledningsvis att mannen i förhör inte kunnat uppge vilken summa han haft med sig utan denna har uppskattats till 300 000 kronor, det vill säga knappt 200 000 kronor mindre än vad han faktiskt hade i väskan. Sett till att det var hans pengar och syftet med resan framstår detta, enligt rätten, som anmärkningsvärt.
Beträffande sitt sparande har han berättat att han med hjälp av en vän investerat i bitcoin, på ett konto som tillhör vännen. De uppgifter som han lämnat om vännen är dock mycket torftiga. Åberopade kvitton avseende försäljning, som i huvudsak motsvarar de pengar som han hade i sin väska, motsvarar ungefär en bitcoin, medan 25-åringen uppgett att han sålt fyra. I berättelsen finns också betydande oklarheter när det gäller resvägen i Sverige. Vidare har han i förhör inte haft någon förklaring till varför det i inhämtade och för honom presenterade telefonlistor inte finns något samtal från hans flickvän noterat vid aktuell tidpunkt.
Hovrätten fastställer domen
Tingsrätten ansåg att mängden kontanter, sättet de transporterades och hittades på, kombination med de bristfälliga förklaringar som han lämnat, utgör sådana kvalificerade omständigheter att hans åtgärder med pengarna skäligen måste kunna antas vara vidtagna i penningtvättssyfte. Tingsrätten bedömde också att han varit medveten om detta och det klandervärda risktagande som hans åtgärder har inneburit. Såväl de objektiva som de subjektiva rekvisiten för ringa näringspenningtvätt var därmed uppfyllda och mannen dömdes för detta brott till villkorlig dom.
Hovrätten över Skåne och Blekinge fastställer domen. (Blendow Lexnova)
