Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Nya brottsmisstankar mot man på flykt i pensionshärvan Falcon Funds

Nyheter
Publicerad: 2021-04-07 08:53
Mårten Hallsten, biträdande förundersökningsledare och Jerker Asplund, åklagare och förundersökningsledare. Foto:Jessica Gow / TT

En fondförvaltare som varit på flykt till Turkiet har nu omhäktats i Falcon Funds-målet där nya brottsmisstankar riktas mot honom.

Medan domen i den första delen av förundersökningen i pensionshärvan Falcon Funds vunnit laga kraft och slutade med långa fängelsestraff, pågår en andra del i Svea hovrätt. Nu kan Dagens Juridik avslöja att ytterligare en del påbörjats i Stockholms tingsrätt mot en man som varit misstänkt länge men varit på flykt. Det rör den man som var ansvarig för förvaltningen av fondmedlen i Falcon Funds tre fonder genom Temple Asset Management på Malta.

Fondförvaltaren flydde till Turkiet redan sommaren 2016 men efter det satt han häktad i sin utevaro under 2019 för dels ett fall av grovt bedrägeri under perioden den 1 november 2014 till den 31 december 2015, dels fyra fall av grovt bedrägeri under perioden den 1 januari 2015 till den 31 december 2015 på Malta. Tingsrätten ansåg att det förelåg flykt- och kollusionsfara. Tingsrätten gav även åklagaren tillstånd att meddela restriktioner.

Omhäktats i sin utevaro

Efter en häktningsframställande från Ekobrottsmyndighetens kammaråklagare Jerker Asplund har fondförvaltaren omhäktats i sin utevaro av Stockholms tingsrätt.

– Xxx Xxx (fondförvaltaren reds. anm.) är häktad i sin utevaro sedan den 17 januari 2019. Enligt de uppgifter vi har befinner han sig i Turkiet. Turkisk polis har eftersökt honom på tre olika adresser utan att finna honom. Xxx Xxx (fondförvaltaren reds. anm.) är turkisk medborgare, och Turkiet utlämnar inte sina egna medborgare. Han är för närvarande internationellt efterlyst, och en Europeisk Arresteringsorder är utfärdad, säger kammaråklagare Jerker Asplund till Dagens Juridik.

Kammaråklagare Jerker Asplund uppger att fondförvaltaren är sedan en häktningsförhandling den 12 mars 2021 häktad för fem fall av grovt bedrägeri och fem fall av trolöshet mot huvudman, grovt brott.

– Kort består misstankarna av dels att Xxx Xxx (Fondförvaltaren reds. anm.) ska ha vilselett företrädare för Temple Asset Management, som var fondförvaltare åt Falcon Funds, att investera i finansiella instrument där investeringen inte var affärsmässigt betingad eftersom den ingått i ett brottsupplägg med syfte att tillskansa gärningsmännen eller av dem kontrollerade bolag medel ur Falcon Funds, dels att Xxx Xxx (fondförvaltaren reds anm.) missbrukat sin förtroendeställning i Temple Asset Management när investeringarna skedde.

Brotten ska ha skett under perioden den 1 januari 2015 till den 30 juni 2016 på Malta.

Fondförvaltaren som försvaras privat av advokat Olle Kullinger har dock överklagat häktningsbeslutet till Svea hovrätt. Försvaret pekar på att brottsmisstankarna mot fondförvaltaren om bedrägeri redan har prövats genom den senaste tingsrättsdomen i Falcon Funds-målet.

I denna del av domen friades huvudmannen i Falcon Funds från misstankarna om bedrägeri, något som EBM-åklagarna har överklagat till Svea hovrätt.

Domstolen uppgav även i den delen av domen att det är tveksamt om det som fondförvaltaren sagt i investeringskommittén om investeringar är tillräckligt för att kunna utgöra ett straffbart vilseledande. Varken huvudmannens, affärskollegans eller fondförvaltarens agerande ska ha vilselett huvudägaren i Temple Asset Management att genomföra de i målet aktuella investeringarna. Domstolen har snarare pekat på att det är huvudägaren som har missbrukat sin förtroendeställning genom att ”på ett så bristfälligt underlag besluta om investeringar av pensionsmedel i ett finansiellt instrument av detta slag” har brustit i att kontrollera skötseln av Falcon Funds ekonomiska angelägenheter. 

Begär ändring

Fondförvaltarens privata försvarare Olle Kullinger anser att Svea hovrätt ska ändra tingsrättens beslut och konstatera att fondförvaltaren inte är på sannolika skäl misstänkt för grovt bedrägeri. 

Fondförvaltaren förnekar även misstankarna avseende grov trolöshet mot huvudman, som är nya brottsmisstankar.

Olle Kullinger hänvisar i överklagandet till häktningspromemorian där det anges att det som läggs fondförvaltaren till last är att han genom sitt agerande anstiftat och främjat företrädare för Temple Asset Management att utföra gärningarna. Detta är samma förhållanden som Stockholms tingsrätt redan prövat, menar Olle Kullinger.

Försvaret pekar i sitt överklagande på att domstolen redan friat honom från dessa misstankar, vad säger du om detta? 
– Xxx Xxx (fondförvaltaren reds. anm.) var inte åtalad i det mål i Stockholms tingsrätt som försvaret pekar på i sitt överklagande. Tingsrätten har alltså inte prövat några misstankar mot honom, säger Jerker Asplund.

– Kan även anföras att misstankarna mot Xxx Xxx (fondförvaltaren reds. anm.) har stärkts under de två års utredning som förevarit sedan det första häktningsbeslutet, fortsätter Jerker Asplund.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
falconfunds-del2
överklagande-falcon

Dela sidan:
Skriv ut: