Nio misstänkta av tio har häktats i ett stort bedrägerimål i Stockholm. Bedrägerierna ska ha pågått sedan början av 2018 till detta årskifte.
Totalt har åklagarna tagit 15 miljoner kronor i kvarstad.
Ekobrottsmyndighetens åklagare Nils Råby och Fredrik Sandberg bedriver just nu en förundersökning om grova bedrägerier där tio personer står som misstänkta. Nio av dessa har häktats på sannolika skäl misstänkta för brott.
Brottsmisstankarna är både grovt bedrägeri samt grovt penningtvättsbrott. Bedrägerierna ska ha skett mellan 2018 och 2020 i Stockholm.
Kammaråklagare Fredrik Sandberg kan i dagsläget inte berätta så mycket mer om målet då det kvarstår en hel del utredningsåtgärder.
– Vi ska precis hålla en stor mängd förhör. I början av utredningen är det känsligt för att inte personer som vi ska höra påverkas av vad som står i tidningen, säger han till Dagens Juridik.
Av häktningsprotokoll från Stockholms tingsrätt framgår det dock att de misstänkta i målet är män och kvinnor mellan 25 och 60 år gamla. Flera av dessa är medborgare i Öststatsländerna.
– Men det är ett omfattande mål kan jag säga och det är betydligt fler än de tio som är misstänkta i ärendet totalt sett. det handlar om lång miljonbelopp, säger Fredrik Sandberg.
Häktningsförhandlingar
Häktningsförhandligarna som ägde rum i fredags hölls inom stänga dörrar. Nio av tio misstänkta häktades med restriktioner. Den tionde misstänkta släpptes på fri fot.
Tingsrätten har förordnat kvarstad på flera av de misstänktas egendomar om totalt cirka 15 miljoner kronor. Varav en av de misstänkta har en kvarstad om drygt 11,7 miljoner kronor.
Det rör en man i 40-årsåldern som är misstänkt för i vart fall 51 av grova bedrägerier, brott som pågått fram till och med den 31 december 2020. Fyra av mannens fastigheter har tagit i beslag i bland annat Värmdö, Nacka och Haninge.
Hos flera andra av de misstänkta har myndigheterna tagit beslag av medel från bankkonton på SEB och Nordea.
Är det mer än 15 miljoner kronor som bedrägerierna rör?
– Avsevärt mycket mer, säger Fredrik Sandberg.
I nuläget kan han inte svara på om fler kommer att bli frihetsberövade i målet.
– Nu gjorde vi en initial insats i början av förra veckan och det är möjligt att vi kommer flera insatser, säger Fredrik Sandberg.
Åklagare Fredrik Sandberg kan inte heller i nuläget berätta vilka eller hur många målsägandena är i bedrägerimålet.
Överklagat häktningen
Samtliga misstänkta förnekar brott och att det föreligger sannolika skäl för brottsmisstankarna.
En 60-årig man, som är misstankt får 50 fall av grovt bedrägeri under tiden januari 2018 till december 2020, har överklagat häktningen, genom sin försvarare advokat Douglas Biogosinski. Försvararen skriver i överklagan att ”det är en allt för tunn bevisning som åklagaren åberopade inför häktningsförhandlingen. Det som framfördes under dagens förhandling berikade inte saken. I avsaknad av mer konkreta omständigheter eller en minsta brottsliga handling – ty bara det att Xxx Xxx (62-åringen reds anm.) skall ha tala med vissa personer eller mottagit pengar gör ju honom närmast en samvetsfånge”.
Advokaten ställer sig även frågande vad hans klient skulle kunna förstöra då beslag redan är gjorda. ”Vad som skulle kunna riskeras med Xxx Xxx i det fria har inte utvecklats”. Vidare menar han att det inte råder flyktfara då hans klient är gift med en svensk hustru och har barn med henne sedan 20 år tillbaka och är därmed rotad i landet.
Svea hovrätt avslog i måndags överklagan.
Åtal ska vara väckt senast den 5 februari och 18 februari 2021.
