Hovrätten slår fast, liksom tingsrätten tidigare gjort att, att elva kvinnor och en man har blivit utsatta för romansbedrägerier där de lurats att överföra pengar till en 37-årig man. Hovrätten skärper påföljden till tre års fängelse för mannen som mottagit och omsatt pengarna.
En man dömdes så sent som i februari i år av tingsrätten till två och ett halvt års fängelse för sju fall av grovt penningtvättsbrott och fem fall av penningtvättsbrott av normalgraden.
I målet finns tolv målsäganden som mannen ska betala skadestånd till om totalt 5,8 miljoner kronor.
Enligt gärningsbeskrivningen för de grova brotten har de sju målsägandena lurats att överföra pengar till den i dag 37-årige mannen. Det har rört sig om belopp mellan en kvarts miljon kronor till drygt två miljoner kronor. När mannen tagit emot pengarna har han omsatt pengarna genom att flytta dem till andra konton tillhörande honom själv och andra. Han har bland annat använt sig av fintech-bolag för att genomföra transaktionerna. Han har även tagit ut kontanter och omsatt pengar genom olika köp och betalningar.
Gärningsbeskrivningen för brotten av normalgraden beskrivs liknande men har då rört sig om belopp mellan 50 000 kronor och drygt 80 000 kronor.
Mannen har i målet förnekat gärningarna. Han har vidgått att han tagit emot pengar på sina bankkonton och vidtagit de åtgärder med pengarna som åklagaren angett.
Skyller på en man i Nigeria
Mannen har dock förklarat att han varit av uppfattningen att samtliga pengar har kommit till hans konto som ett led i en affärsöverenskommelse med en person i Nigeria som heter Felix. Han vet dock inte vad Felix heter i efternamn men denna Felix föreslog att han skulle hjälpa honom att köpa bilar och lastbilar i Sverige och frakta dem till Nigeria.
Han tackade ja till förslaget. Felix bad honom skicka bilder på bilar som var till salu på den svenska andrahandsmarknaden. När han hade gjort det och Felix hade bekräftat att denne ville ha en viss bil, förde Felix över pengar till hans konto. Dagen efter hörde Felix av sig igen och förklarade att han hittat billigare eller bättre bilar att köpa i Afrika. Han uppmanades därför att skicka tillbaka pengarna, vilket han också gjorde. Samma sak upprepades vid samtliga tillfällen som nu är föremål för åtal, har mannen uppgett. Vid ett tillfälle skickade han istället pengarna till sin kusin i USA för att kusinen skulle sälja bilar till Felix. Ibland skickade han tillbaka pengarna till Felix via sin frus konto för att kringgå beloppstaket vid överföringar via ett av fintech-bolagen.
Han har inte accepterat att bli dömd för brott eftersom han inte haft uppsåt till att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet och då han inte har vidtagit några åtgärder i penningtvättssyfte.
Tingsrättens dom
Tingsrätten konstaterade dock i sin dom att målsägandena har blivit utsatta för så kallade romansbedrägerier där de lurats att överföra pengar. I flera fall har målsägandena överfört pengar vid mer än ett tillfälle , ibland under en längre tidsperiod.
Enligt tingsrätten är det alltså utrett att samtliga målsäganden har blivit utsatta för brott och att brottsbytet har överförts till mannens bankkonton. Tingsrätten pekar på att pengarna sedan har delats upp och i en del fall sammanblandats. I flera fall flyttade han först pengarna till ett annat eget konto för att sedan omsätta dem vidare. Enligt tingsrätten uppfyller de åtgärder som mannen vidtog i samtliga fall kraven för att räknas som penningtvättsåtgärder.
Tingsrätten anser att de uppgifter som mannen har lämnat om transaktionerna och bakgrunden till dem ”genomgående är vaga och framstår som mycket osannolika”. Enligt tingsrättens mening är det uppenbart att hans berättelse är en efterhandskonstruktion.
Blivit utsatta för romansbedrägerier
Hovrätten anser i likhet med tingsrätten att det står klart att målsägandena har blivit utsatta för så kallade romansbedrägerier där de lurats att överföra pengar till mannens bankkonto så som anges i åtalet. Det rör sig om många transaktioner till stora belopp under mer än ett och ett halvt års tid.
Hovrätten konstaterar att det är utrett att han uppsåtligen och i penningtvättssyfte, har vidtagit de åtgärder som anges i åtalet.
”Den utredning som tillkommit i hovrätten leder inte till någon annan slutsats. Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten när det gäller rubriceringen av brotten. Domslutet i denna del ska alltså ändras endast på så sätt att de brottstider som åklagaren nu gör gällande anges”.
Hovrätten anser emellertid att brottslighetens samlade straffvärde motsvarar tre års fängelse och att straffets längd ska bestämmas i enlighet med detta.
Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att mannen är skyldig att betala skadestånd till målsägandena. Han har angett att han inte har några invändningar beträffande storleken på yrkade skadeståndsbelopp i sig, men har gjort gällande att de ska jämkas på grund av medvållande från målsägandena. Hovrätten anser dock att det helt saknas skäl att jämka skadeståndsbeloppen. Tingsrättens dom ska därför stå fast i denna del.
