Tre bolagsföreträdare har tillsammans blivit bedragna på cirka 13,8 miljoner kronor genom så kallade vishingbedrägerier.
Nu döms en 27-årig man till fyra år och fem månaders fängelse av tingsrätten för sin centrala roll i bedrägeri-nätverket.
Vishingbedrägerier är organiserade inom ett nätverk – så kallade kluster – bestående av personer med olika funktioner. Det finns organisatörer som samordnar verksamheten, utförare som bland annat har kontakt med målsägandena (till exempel genom telefonsamtal), systemvetare med ansvar för att hämta in uppgifter av olika slag, administratörer och penningmålvakter/penningmottagare.
En 27-årig man har nu dömts till fängelse i fyra år och fem månader för sin roll som systemutvecklare. Enligt åklagaren hade mannen ”en betydande roll i det aktuella klustret”. Mannen har skött administrationen kring tillvägagångssättet med virtuella telefonnummer, bland annat registrerandet av virtuella nummer som sedan använts vid vishingbedrägerierna.
I målet finns tre målsäganden vars bolag tillsammans blivit bedragna på cirka 13,8 miljoner kronor. De överföringar som gjorts från målsägandenas bankkonton har dock i vissa fall har spärrats på penningmottagarnas konton och senare kunnat återföras till målsägandena. Tingsrätten förordnar dock en kvarstad på 27-åringens egendom om 8,6 miljoner kronor. Detta är summan som tingsrätten bedömer att 27-åringen ska betala i skadestånd till bolagen.
Så blev de bedragna
Bedrägerierna har gått till på det sättet att 27-åringen tillsammans med andra har skickat ett sms till bolagsföreträdarna. Smset såg ut att komma från bolagsföreträdarnas bank. I sms:et uppmanades dem att ringa ett telefonnummer som uppgavs gå till bankens spärrservice. När de ringde detta nummer vilseleddes de att lämna ut uppgifter som gjorde det möjligt att utan deras vetskap skapa ett nytt bank-id i deras identitet. Med användande av detta bank-id genomfördes flera överföringar från bankkonton tillhörande bolagen.
Enligt åklagarens sakframställan i målet pågår det, och har genomförts, brottsutredningar mot ett antal andra personer som också är misstänkta för delaktighet i samma eller näraliggande bedrägeribrottslighet som 27-åringen. Bland annat har en man dömts i hovrätten för sin roll som administratör i klustret. Han har alltså sammanfört personer i närverket med varandra och skaffat fram penningmottagare. Det var i utredningen mot denna man som man fann kopplingar till 27-åringen.
Har överförts till kryptovaluta
En betydande del av brottsvinsterna har överförts till kryptovaluta genom konton hos kryptovalutaföretaget Coinbase och sedan vidare till återkommande oidentifierade plånböcker. Dessa har i sin tur genomfört överföringar till plånböcker med identifierade innehavare. En av personerna som mottagit kryptovaluta på det här sättet är 27-åringen.
Mannen har i utredningen vidgått att han använt telefonnumren som åklagaren hänvisat till och även att det är han som på uppdrag av annan har registrerat de e-postadresser som åklagaren påstått. Han har även vidgått att det är han som på uppdrag av annan registrerat de virtuella telefonnumren som är aktuella i målet. Han menar dock att han gjort konsulttjänster åt dessa personer men att han inte kände till bedrägerierna. Han har vidgått att han köpt kryptovalutor av personer som varit involverade i bedrägerierna, men han hade då inte kännedom om bedrägerierna.
Besvärande omständigheter
Tingsrätten anser dock att det i utredningen presenterats ett stort antal omständigheter som är mycket besvärande för honom. Bland annat det som beslagtogs vid husrannsakan i hans lägenhet i Stockholm som kan kopplas till bedrägerierna såsom bland annat mobiltelefoner och sim-kort. Men även att det i chattkonversationerna i telefonerna och datorerna finns innehåll som kan knytas till brottsligheten. Det är även utrett att det är 27-åringen som skrivit chattmeddelanden i Signal under två alias.
Tingsrätten kommer fram till att det är 27-åringen som har skött administrationen kring tillvägagångssättet med virtuella telefonnummer och bland annat registrerat virtuella nummer som sedan använts vid vishingbedrägerierna. Tingsrätten anser också att han haft kännedom om den övergripande brottsplanen.
Tingsrätten kommer även fram till att 27-åringen har tagit emot delar av brottsvinsterna från bedrägerierna, även om det är svårt att fastslå exakt hur mycket.
Grovt näringspenningtvätt
Förutom bedrägerierna har 27-åringen även åtalats för grovt näringspenningtvättsbrott. Tingsrätten konstaterar att 27-åringen har vidgått att han har tagit emot, förvarat och omsatt kryptovaluta på de konton hos Binance, Coinbase och FTX som ligger till grund för åtalet. Tingsrätten anser att han ska dömas till ansvar för ett fall av näringspenningtvättsbrott.
27-åringen dömdes alltså för tre fall av grovt bedrägeri och ett fall av grovt näringspenningtvättsbrott.
