De två åtalade i andra delen av förundersökningen döms i Falcon Funds-målet.
Huvudmannen, den 42-årige svensken, som även dömdes i första delen av förundersökningen döms återigen till fängelse för ytterligare brott.
Tingsrätten har idag meddelat dom mot två personer som åtalats för grov ekonomisk brottslighet i det så kallade andra Falcon Funds-målet. I pensionshärvan ska omkring 480 miljoner kronor, enligt åtalet, svindlats från pensionsspararna, och bland annat använts för privat lyxkonsumtion.
Trolöshet mot huvudman
Huvudmannen den 42-årige svensken, som även dömdes för brott i det första Falcon Funds-målet och avtjänar ett 6 år och 9 månaders fängelsestraff, döms för trolöshet mot huvudman, grovt brott. Han frias dock från misstankarna om grovt bedrägeri.
Påföljden bestäms, med beaktande av den påföljd som dömdes ut i det första målet, till fängelse nio månader.
Han döms även att betala cirka 185 miljoner kronor till staten som förverkat värde avseende utbyte av brott.
”Brottsligheten har utövats systematiskt enligt en förslagen brottsplan och har pågått under flera år. Det har varit fråga om ett synnerligen välplanerat och systematiskt angrepp på det svenska pensionssystemet, som har inneburit att pensionsrätterna för tiotusentals pensionssparare har sänkts”, skriver Stockholms tingsrätt i domen.
Vidare skriver tingsrätten att den brottslighet som den 42-årige svensken nu döms för har sådant nära samband med brottsligheten som omfattas av Svea hovrätts dom att påföljden för brotten ska bestämmas gemensamt.
”Det svåraste straff som är föreskrivet för brotten på Malta är inte lindrigare än det svåraste straff som kan dömas ut för brotten i Sverige”, skriver domstolen.
Grovt penningtvättsbrott
Den andra tilltalade, den 43-årige London-svensken, döms för grovt penningtvättsbrott till fängelse fem år och sex månader.
Han döms även att betala drygt 206 miljoner kronor till staten som förverkat värde avseende utbyte av brott. Han döms även till näringsförbud i tio år.
Den brottslighet som den 43-årige London-svensken döms för har begåtts i utövningen av näringsverksamhet i tre bolag samt en bostadsrättsförening där han har haft en ledande ställning i bolagen och varit ägare och ledamot i bostadsrättsföreningen.
Samtliga bolag samt bostadsrättsföreningen ska därför åläggas företagsbot. Tingsrätten bestämmer företagsbotens storlek till 10 miljoner kronor för vart och ett av bolagen och för bostadsrättsföreningen.
Om brotten
Trolöshetsbrottet har i huvudsak bestått i att det för ett fondbolags räkning har gjorts elva investeringar i eller genom finansiella instrument i form av Exchange Traded Instruments, ETI:er, och så kallade debenture bonds till ett totalt belopp om 45,9 miljoner euro.
I ett pressmeddelande från Stockholms tingsrätt skriver domstolen att ”investeringarna, som regelmässigt har inneburit förluster för fondbolaget, har inte varit affärsmässigt betingade och inte utförda fackmannamässigt med främjande av fondbolagets och Pensionsmyndighetens bästa intresse avseende risk, avkastning och affärsmässighet. Skadan för fondbolaget och Pensionsmyndigheten har bestått i en beaktansvärd risk för slutlig förlust med mycket stora belopp”.
Med investerade medel har bolag eller fonder som utgjort del av de finansiella instrumenten gjort sex inköp av aktier i ett svenskt elhandelsbolag. Aktierna har sålts av en av de tilltalades bolag och har varit kraftigt överprissatta. Med de medel som flutit in genom överlåtelserna har ytterligare ekonomiska transaktioner utförts. Det är genom aktieöverlåtelserna och de efterföljande transaktionerna som det grova penningtvättsbrottet har begåtts.
Tingsrätten konstaterar i sin dom att ”brottsligheten varit mycket välplanerad, systematisk och avsett stora värden. Den har även riktats mot ett viktigt samhällssystem som pensionssystemet och har därmed ett högt straffvärde”.
Dömdes i del 1
Den ena huvudmannen, den 42-årige svensken, dömdes alltså i tingsrätten i del 1 av förundersökningen till 6 år och 9 månaders fängelse för för grovt bedrägeri, medhjälp till trolöshet mot huvudman och grovt givande av muta. Han meddelas även näringsförbud under tio år.
I del 2 av förundersökningen är han misstänkt för fem punkter av grovt bedrägeri i Malta under perioden 1 januari 2015 till sista december 2016.
Ägde bolag tillsammans
Den andra som finns med på stämningsansökan är en 43-årig man som står skriven i London. Han släpptes från häktet i mars, vilket Dagens Juridik skrev om.
Han har beskrivits som långårig affärskompanjon med den 42-årige svensken som är utvandrad till Malta. Bland annat ägde de ett bolag tillsammans.
Den 43-årige London-svensken är misstänkt för grovt penningtvättsbrott mellan 1 januari 2015 fram till den 31 oktober 2017.
I målet har det även funnits fler misstänkta dels den andra huvudmannen, den amerikanska 63-åringen som dömdes till 7 år och 6 månaders fängelse för grovt bedrägeri, trolöshet mot huvudman och grovt givande av muta i del 1 av förundersökningen. Han utvisades från Sverige och förbjöds att återvända hit före 2035. Han meddelades även näringsförbud under tio år och blir skyldig att betala tillbaka 235,5 miljoner kronor.
I del 2 av förundersökningen var den amerikanska 63-åringen misstänkt för grovt bedrägeri på Malta och i Stockholm den 1 januari 2014- 31 december 2016.
Åklagaren beslutade dock att lägga ned förundersökningen mot den amerikanska 63-åringen i denna del. Beslutet fattades den 5 juni. Häktningen och kvarstaden på 10,9 miljoner euro för grovt bedrägeri under åren 2015—2016 hävdes därmed.
Utredning pågått sedan 2016
Ekobrottsmyndighetens utredning har pågått sedan 2016. Närmare 22 000 sparare hade pengar i Falcon Funds fonder när Pensionsmyndigheten sade upp avtalet med bolaget. De samlade tillgångarna i fonderna uppgick till 2,4 miljarder kronor. Pensionsmyndigheten har tidigare uppskattat att omkring 800 miljoner kronor saknas i härvan.
Huvudförhandlingen pågick under 40 förhandlingsdagar fördelade på fem månader. Förutom de tilltalade har ytterligare 28 förhörspersoner hörts. Det skriftliga förundersökningsmaterialet i målet uppgår till cirka 32 000 sidor och domen tillsammans med åtalet består av 176 sidor.
