Den 19-åriga mannen åtalades för att, tillsammans och i samråd med två andra män från mannens gymnasieskola, via Citibanks hemsida ansökt om lån i andra personers namn samt förfalskat dessa personers namnteckningar.
Förfarandet innebar skada för Citibank med totalt 626 085 kronor och vinning för männen med samma belopp. Pengarna sattes in på 19-åringens konto, och överlämnades därefter till andra personer.
19-åringen menade att han trodde sig arbeta på ett kreditinstitut och att han överlämnade pengarna till kredittagare samt medarbetare. Han menade även att han inte hade någon aning om att pengarna hade koppling till brottslighet.
Tingsrätten konstaterade att utredningen visade att mannen inte var inblandad i de falska låneansökningarna och övergick därför till frågan om han kunde dömas för penninghäleri. Tingsrätten fann att det var ostridigt att mannens konto använts, att pengarna härrörde ur brottsligt förvärv samt att mannen distribuerat pengarna vidare.
I frågan om 19-åringen hade uppsåt konstaterade tingsrätten att det funnits åtskilliga anledningar för honom att misstänka att pengarna härrörde från ett brottsligt förvärv. Bland annat hade han blivit ombedd att lämna pengarna i en sandlåda. Tingsrätten fann att mannen måste ha varit likgiltig till varifrån pengarna kom och dömde honom för penninghäleri till skyddstillsyn samt till att betala Citibank 80 000 kronor i skadestånd.
Hovrätten fastställer tingsrättens dom i dess helhet.
