Finansdepartementet skickar nu ut ett utkast till en lagrådremiss rörande förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.
I syfte att motverka penningtvätt i finansiella instituts verksamhet föreslås i ett utkast till en lagrådsremiss bland annat att den som bedriver valutaväxling eller annan finansiell verksamhet ska registrera sig även om verksamheten inte bedrivs i väsentlig omfattning eller är den huvudsakliga.
Enligt förslaget ska det även införas ett allmänt lämplighetskrav för den som bedriver valutaväxling eller annan finansiell verksamhet, har ett kvalificerat innehav i ett finansiellt institut eller ingår i ledningen för ett finansiellt institut.
Sanktionsavgift
Vidare framgår det av förslaget att ett finansiellt institut ska till Finansinspektionen anmäla ändringar av de förhållanden som institutet har uppgett i sin ansökan om registrering.
Enligt det nya förslaget ska även Finansinspektionen få besluta om sanktionsavgift för den som inte lämnar begärda upplysningar till inspektionen eller bedriver registreringspliktig verksamhet utan att ansöka om registrering.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.
