Ladda ner handlingar
De synnerligen allvarliga strukturella bristerna tolkar Finansinspektionen som uppenbart att Forex inte har viljan att efterleva de hårda kraven för bankverksamhet. Särskilt allvarliga är bristerna då Forex inriktat sig mot tjänster med stor kontanthantering, vilket i sig medför ökade risker för penningtvätt och kan medföra stora skadeverkningar för samhället.
Vid en sammantagen bedömning finner länsrätten att den beslutade straffavgiften om 50 miljoner kronor måste anses utgöra en skälig och proportionerlig sanktion för Forex synnerligen allvarliga och omfattande överträdelser av reglerna om penningtvätt.
Johanna Haddäng
