Efter signaler om att risken är hög för att företag ska utnyttjas i mer komplexa penningtvättsupplägg granskar nu Finansinspektionen arbetet hos Svea Bank AB, Collector Bank AB och Ikano Bank AB.
FI ska undersöka hur Svea Bank AB, Collector Bank AB och Ikano Bank AB efterlever penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar bankernas allmänna riskbedömning, riskbedömning av kunder och åtgärder för kundkännedom.
Fokusområdet är hur bankerna hanterar kunder som är företag eller andra former av juridiska personer, exempelvis stiftelser.
Signaler om risker
– Vi har fått signaler från olika håll, bland annat har det i den nationella riskbedömningen framhållits att risken är hög för att företag att utnyttjas i mer komplexa penningtvättsupplägg, säger Petra Bonderud, biträdande chef för FI:s avdelning Penningtvättstillsyn.
Finansinspektionen uppger att det kan vara svårt för en bank att identifiera den verkliga huvudmannen bakom ett företag eller en annan juridisk person, på grund av den komplexitet som kan föreligga i verksamheten och i dess ägar- och kontrollstruktur.
”Mot denna bakgrund ska FI granska de tre bankernas hantering av risker förknippade med penningtvätt och finansiering av terrorism”, skriver FI.
