Betaltjänstföretaget Zimpler har en betydande exponering mot spelbranschen.
Därför inleder FI nu en undersökning för att granska hur företaget motverkar att de blir utnyttjade för penningtvätt och terrorismfinansiering.
Det framgår av ett pressmeddelande.
FI ska undersöka hur Zimpler AB följer penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar företagets allmänna riskbedömning, rutiner för kundkännedom, riskbedömning av kunder och kundkännedomsåtgärder.
– Finansiella företag ska göra vad de kan för att skydda sig från att utnyttjas av kriminella. Det är en förutsättning för en hållbar samhällsekonomi. Spelbranschen löper en hög risk att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism vilket ställer särskilda krav på de som är exponerade mot den, säger Petra Bonderud, enhetschef för Riskanalys, Penningtvättstillsyn.
Penningtvätt
Lagen om straff för penningtvätt är abstrakt och kan vara svårtolkad. Men under senare år har Högsta domstolen försökt bota denna brist med vägledande avgöranden. Under detta avsnitt går Henrik Olsson Lilja från Olsson Lilja Advokater igenom straffrättslig lagstiftning. Du får insikt om skillnaderna mellan det administrativa och det straffrättsliga regelverket samt kunskap om hur lagstiftningen ska tolkas utifrån avgöranden från Högsta domstolen.
Exponeringen mot spelbranschen
Undersökningen görs eftersom spelbranschen löper en hög risk att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism vilket ställer särskilda krav på de som är exponerade mot den, uppger Finansinspektionen.
