Finansinspektionen ska undersöka hur fintechbolaget Quickbit följer penningtvättsregelverket, enligt ett pressmeddelande.
FI ska undersöka hur QB Europe, Quickbit, följer penningtvättsregelverket. Enligt myndigheten omfattar undersökningen företagets allmänna riskbedömning, rutiner och riktlinjer för kundkännedom och kundkännedomsåtgärder.
”Handel med kryptotillgångar är exempel på tjänster som löper förhöjd risk att utnyttjas av kriminella som vill tvätta pengar. Orsaken till det är att det är tjänster som möjliggör anonymitet. FI ska därför granska hur QB Europe, som hanterar kryptotillgångar, agerar för att minska risken för att deras tjänster används i brottsliga syften”, skriver myndigheten i pressmeddelandet.
”Rutinmässig karaktär”
Bolagets moderbolag Valuno skriver om undersökningen i ett pressmeddelande:
”Det är Valunos uppfattning att undersökningen är av rutinmässig karaktär och därmed ett naturligt och återkommande inslag i FI:s verksamhet”.
