FI ska genomföra en fördjupad analys för att ta reda på hur företag som bedriver värdepappersrörelse motverkar risker för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det framgår av ett pressmeddelande.
15 värdepappersbolag och banker som bedriver värdepappersrörelse ska granskas av Finansinspektionen genom en fördjupad analys för att ta reda på hur företag som bedriver värdepappersrörelse motverkar risker för penningtvätt och finansiering av terrorism, enligt ett pressmeddelande.
Finansinspektionen skriver att syftet med den fördjupade analysen, som genomförs i form av en kartläggning, är att få en ökad förståelse för vilka risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som finns hos företag som bedriver värdepappersrörelse.
Risk att utnyttjas för penningtvätt
Kartläggningen kommer att fokusera på de risker som är kopplade till företagens produkter och tjänster, kunder och distributionskanaler, samt på företagens interna kontroller för att motverka dessa risker.
− Företag som bedriver värdepappersrörelse löper också risk att utnyttjas för penningtvätt. Därför är det viktigt att de har tydliga rutiner på plats för att motverka den risken, säger Petra Bonderud, biträdande avdelningschef på avdelningen Penningtvättstillsyn.
