Finansinspektionens granskning visar att att Danske Bank har brister i sitt arbete mot penningtvätt. Nu ställer tillsynsmyndigheten krav om åtgärder.
Danske Bank har inte i tillräckligt stor utsträckning bedömt risken för hur bankens produkter och tjänster i Sverige kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det uppger Finaninspektionen i ett pressmeddelande.
Krav mot Danske Bank
FI har nu ställt krav på att Danske Bank ska åtgärda dessa brister senast den 30 juni 2022.
Det var i juni 2020 som FI inledde en undersökning med syfte att undersöka efterlevnad av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och FI:s föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Har gjort vissa åtgärder
Av pressmeddelandet framgår det även att banken har åtgärdat en del av bristerna och presenterat åtgärdsplaner för bland annat den bristande allmänna riskbedömningen och hur bankens produkter och tjänster kan utnyttjas för penningtvätt. FI anser dock att banken tar för lång tid på sig att genomföra åtgärderna. Av den anledningen förelägger FI Danske Bank att vidta rättelse.
− Den allmänna riskbedömningen är avgörande för hur en bank utformar sitt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism, då den ligger till grund för väsentliga delar av bankens övriga åtgärder inom området, det är därför oerhört viktigt att banken åtgärdar denna brist skyndsamt, säger Karin Lundberg chef för FI:s verksamhetsområde Bank.
