Finansinspektionen har genom sin granskning av kryptovalutabolaget Safello upptäckt ”mindre allvarliga brister” i bolagets åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Eftersom bolaget ska åtgärda dessa brister skriver nu FI av ärendet.
Finansinspektionen har valt att granska hur företagen som handlar med virtuella valutor, Safello och Goobit, följer penningtvättsreglerna. Nu meddelar myndigheten att granskningen av Safello är klar och att man väljer att skriva av ärendet.
I samma granskning, som inleddes i oktober 2021, ingår alltså även kryptoväxlaren Goobit och den undersökningen pågår ännu, uppger FI.
Dölja brottsvinster
Finansinspektionen förklarar att anledningen till att granskningen gjordes av Safello är att ”handel med virtuella valutor innebär hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism”.
Vidare skriver FI: ”För att kunna handla med virtuella valutor krävs som regel att det vid något tillfälle sker en växling från en traditionell valuta till en virtuell valuta. Samma sak gäller när någon vill omvandla en virtuell valuta till en traditionell valuta. Företag som tillhandahåller sådana tjänster, som Safello och Goobit, är därför centrala för möjligheten för kriminella att omsätta och dölja brottsvinster”.
Fi menar att dessa företag fungerar som en brygga mellan ekosystemet för virtuella valutor och det traditionella finansiella systemet.
”Detta gör företagen särskilt sårbara för att utnyttjas av kriminella aktörer, och det är därför avgörande att de är rustade för att motverka risken för att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism”, skriver FI.
Vissa iakttagelser
Enligt FI har undersökningen av Safello utmynnat i vissa iakttagelser som Finansinspektionen bedömt som ”mindre allvarliga brister” vad gäller Safellos åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bristerna avser bolagets allmänna riskbedömning, rutiner och riktlinjer för kundkännedom samt åtgärder för kundkännedom. Bolaget har förklarat att bristerna har eller kommer att åtgärdas.
”Det finns därför inte anledning för Finansinspektionen att vidta ytterligare åtgärder med anledning av undersökningen. Ärendet ska därför skrivas av”, skriver FI.
