Ett stort antal personer misstänks för ett gigantiskt momsbedrägeri.
Enligt den europeiska åklagarmyndigheten, Eppo, påstås personer med anknytning till flera maffiaklaner ha investerat i ett kriminellt syndikat, vilket skapat ett mycket lönsamt bedrägerisystem.
Utredningen, som gått under namnet Moby Dick, involverar 195 personer och 400 företag.
Den europeiska åklagarmyndigheten misstänker att personer med anknytning till flera maffiaklaner investerat i ett kriminellt syndikat som i sin tur skapade ett mycket lönsamt skatteundandragande system.
Under perioden 2020-2023 påstås syndikatet ha utnyttjat EU:s momsregler och då utfärdat fakturor för försäljning av elektroniska varor till ett värde om 1,3 miljarder euro. Vissa av syndikatens företag har handlat med varorna medan andra företag har krävt tillbaka momsen från de nationella skattemyndigheterna.
”Graden av komplexitet och effektivitet hos detta kriminella syndikat är oöverträffad”, skriver Eppo i ett pressmeddelande.
”Avgörande utredning för Eppo”
I torsdags genomfördes 160 husrannsakningar i fler än tio länder, däribland Italien, Nederländerna, Slovakien och Spanien.
Dessutom beslutades om en frysningsorder på över 520 miljoner euro. Bara i Italien frös myndigheterna 129 bankkonton och beslagtog 192 fastigheter samt 44 lyxbilar och båtar.
– ’Moby Dick’ är en avgörande utredning för EPPO. Det har gått ett tag sedan vi började ringa varningsklockan om farliga organiserade brottsgruppers kraftiga inblandning i bedrägerier mot EU:s budget. Utöver de kolossala skador som de skapar, har vi varnat för det hot mot vår inre säkerhet som deras verksamhet på detta område utgör. Vi belyser nu ett första så stort fall, säger Europeiska chefsåklagaren Laura Kövesi i pressmeddelandet.
