Totalt sex personer har gripits, varav fem män och en kvinna, samtliga i 40-årsåldern. Samtliga är misstänkta för grov ekonomisk brottslighet. Det meddelar Ekobrottsmyndigheten under tisdagen.
Under tisdag den 18 maj genomförde Ekobrottsmyndigheten i Stockholm tillsammans med Polismyndigheten ett större tillslag på ett flertal platser i Södertälje och kringliggande orter. Totalt greps sex personer varav fem män och en kvinna, samtliga i 40-årsåldern. Samtliga misstänks för grov ekonomisk brottslighet.
Kopplingar till fastighetsbranschen
EBM uppger att de personer som greps vid tillslaget har alla kopplingar till bolag inom bland annat fastighetsbranschen.
”De misstänks på sannolika skäl för grov näringspenningtvätt uppgående till mångmiljonbelopp under åren 2019 – 2021”, framgår det av EBM:s pressmeddelande.
Brottsmisstankarna som leds av Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten gäller grov trolöshet mot huvudman och grovt mutbrott.
Ekobrottsmyndighetens åklagare har fram till fredag den 21 maj på sig att fatta beslut om framställan om eventuell häktning.
Ett 50-tal tjänstemän var involverade från de inblandade myndigheterna. Enligt EBM har ingripandet föregåtts av en tids utredningsarbete.
Två personer med betydande roll
Enligt Aftonbladet som granskat härvan finns det två personer som ska ha haft en särskilt betydande roll. Den första är en man i 40-årsåldern som i många år jobbat som mäklare, och även varit chef för ett mäklarkontor. Den andra är en kvinna i 45-årsåldern som sedan ungefär tio år tillbaka ha varit anställd på en av Sveriges största banker.
Mäklaren och banktjänstemannen ska, enligt Aftonbladet, ha samarbetat tillsammans med klantoppen för att få igenom bland annat fastighetsaffärer.
I härvan ska man även ha använt sig av bulvaner och manipulerat affärerna.
Den kvinnliga bankanställda misstänks ha beviljat lån som banken annars skulle ha nekat, enligt Aftonbladet. Kvinnan ska även ha fått pengar ”under bordet” från Södertäljeledaren och mäklaren, något som tros ha varit en ersättning för att godkänna lånen.
Bland bevisningen finns bland annat chattkonversationer som bevisar hur de olika parterna agerat och gått till väga.
