Två män döms till ett halvårs respektive två månaders fängelse efter penningtvättsbrott.
Deras uppgifter om utbetalda lån i samband med pokerspelande eller försäljning av lyxklocka är inte trovärdiga enligt tingsrätten.
Tolv utländska bolag har under perioden den 22 oktober till 20 november 2019 gjort 13 överföringar till ett konto i Danske Bank, som innehas av en man som i målet kallas för Putte. Vid överföringarna har angetts att betalningarna hänför sig till bland annat vissa specificerade fakturor och i flertalet fall har det betalande bolaget angett olika bolag som betalningsmottagare.
Två av de betalande bolagen har uttryckligen angett att de utsatts för bedrägeri i samband med sina betalningar. Mot denna bakgrund anser tingsrätten att det är utrett att de 13 överföringar som gjordes till Puttes konto härrör från brott.
Samma förfarande har skett till en annan mans konto.
Två män döms
I Stockholms tingsrätt döms nu två män till ett halvårs respektive två månaders fängelse efter grovt penningtvättsbrott respektive penningtvättsbrott. Dessa två män har mottagit insättningar från bland annat Putte. Det har rört sig om hundratusentals kronor. I kontoutdragen anges att de fyra insättningarna avser ”klocka”, ”lön”, ”lån” respektive ”lön”.
Dessa två män har i sin tur överfört pengarna till andra konton eller omsatt pengarna på annat vis.
Tingsrätten kommer först fram till i målet att de pengar som sattes in på Puttes konto härrörde från brott och att det är samma pengar som sedan har satts in på de två misstänkta männens bankkonton och därefter har omsatts genom överföringar och kontantuttag.
En av männen har uppgett att han spelar mycket poker och att det handlade om höga insatser och att det därför kunde uppstå lånebehov med kort vasel. Genom pokerspelande träffade han Putte som han lånade ut pengar till. Han har även sålt en klocka till Putte och därför fått in nära 113 000 kronor för denna klocka på sitt konto. Anledningen till att han överförde pengarna till sin flickvän var att han inte ville spela bort dessa pengar.
Men tingsrätten anser att hans uppgifter om att Puttes insättningar delvis utgjorde återbetalningar av lån eller betalning av en klocka är vaga och ger intryck av att vara efterhandskonstruktioner. Tingsrätten anser att han måste ha insett att pengarna han fick från Putte härrörde från brott och att uppdragsgivarens åtgärder syftade till att dölja detta.
Döms att betala tillbaka pengarna
Den andre mannen som döms i målet har uppgett att han inte ens kände till att han mottagit pengar på sitt bankkonto. Det rörde sig om två insättningar på cirka 200 000 kronor och cirka 750 000 kronor. Troligen har någon kommit åt hans kod till bank-idt och hackat honom.
Tingsrätten konstaterar dock att detta bankkonto endast har använts vid dessa in- och utbetalningar.Tingsrätten anser att det är bevisat att mannen har upplåtit sitt konto för inbetalningarna, tagit emot pengarna och omsatt dem genom överföringar. Omständigheterna kring inbetalningarna är sådana att han måste ha förstått att pengarna härrörde från brott och att syftet var att han skulle dölja detta.
Båda männen finns med i belastningsregistret sedan tidigare för bland annat narkotikabrott och narkotikasmuggling.
Männen döms även att betala tillbaka de inbetalda summorna till bolagen som blivit bedragna.
