Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, ger nu Danske Bank tillstånd att hantera personuppgifter som rör lagöverträdelser i bankens arbete att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.
Danske bank har sökt tillstånd från IMY för att få behandla personuppgifter om lagöverträdelser. Banken vill hantera uppgifter som rör lagöverträdelser om personer som tidigare varit kunder hos banken men som banken på grund av krav enligt penningtvättslagen har anmält till Polismyndigheten och avslutat kundrelationen med.
Sanktionssystemet för hälso‑ och sjukvårdspersonal – en översikt
Parallellt med att antalet tillsynsärenden mot legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ligger på en hög nivå och anmälningar om behörighetsinskränkningar ökar, föreslås att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska kunna fatta interimistiska beslut – i vissa fall med sänkta beviskrav. Vilka regler gäller nu, och har IVO förutsättningar för att hantera utökade befogenheter på ett rättssäkert sätt? Ebba Sverne Arvill och Leila Nedaei redogör för dagens sanktionssystem, och några aktuella frågor.
Kontrollen är nödvändig
Inom koncernen vill banken ha ett informationsutbyte för att säkerställa att information om bland annat misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism sprids till delar av koncernen. Banken uppger att kontrollen är nödvändig för att förhindra att en kund vars kundrelation avslutats i en filial inte ska kunna vända sig till en annan filial inom koncernen och bli kund där utan att de misstankar som uppstått hos den första filialen beaktas.
För att banken ska få hantera uppgifter om lagöverträdelser behöver banken enligt dataskyddsförordningen bland annat ha ett särskilt, uttryckligt angivet och berättigat ändamål. IMY konstaterar i sitt tillstånd att kravet på banken att leva upp till reglerna i penningtvättslagen är ett sådan ändamål.
Berättigat intresse
– Behovet av att kunna utföra kontroller mot en koncernintern lista om lagöverträdelser som innefattar brott måste vägas mot den risk för intrång i de registrerades personliga integritet som sådana kontroller kan innebära. Banken har dock i sin ansökan visat att det berättigade intresset i detta fall väger tyngre än de registrerades integritetsintresse, säger Hans Kärnlöf, jurist på IMY.
IMY beviljar bankens ansökan men noterar i sitt beslut att tillståndet kan komma att återkallas om det visar sig att banken behandlar eller kan komma att behandla personuppgifter på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen.
