Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Då ska FI gå igenom misstankarna mot Swedbank

Nyheter
Publicerad: 2020-02-07 12:50
Foto: Janerik Henriksson / SCANPIX / Kod 10010

Finansinspektionen bokar in ett extra styrelsemöte den 19 mars för att gå igenom penningtvättsundersökningen kring Swedbank.

Finansinspektionen meddelar i dag att myndigheten ska hålla ett extra styrelsesammanträde den 19 mars klockan 09:00.

”Vid sammanträdet behandlas bland annat undersökningen av Swedbank AB:s styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i bankens dotterbolag i de baltiska länderna”, framgår det av pressmeddelandet.

Undersökningen genomförs i samarbete med baltländerna

I slutet av september meddelar FI att myndigheten går vidare till en sanktionsprövning i undersökningen av Swedbank AB:s styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i bankens dotterbolag i de baltiska länderna.

Undersökningen genomförs i samarbete med tillsynsmyndigheterna i Estland, Lettland och Litauen, enligt ett tidigare pressmeddelande. Samarbetet innebär att tillsynsmyndigheterna samordnar aktiviteter samt delar information och bedömningar.

Även SEB under lupp

En motsvarande undersökning pågår även mot SEB:s styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i bankens dotterbolag i de baltiska länderna.


Dela sidan:
Skriv ut: