Det var i april som Sveriges Television hävdade att storbanken Nordea erbjudit sina mest förmögna kunder att skapa brevlådeföretag i skatteparadis för att undvika att betala skatt i Sverige. Uppgifterna fanns i de så kallade Panamadokumenten som var kopplade till advokatbyrån Mossack Fonseca och som avslöjades av ett internationellt nätverk av journalister.
Ingen aktiv hjälp med skatteflykt
Nordea lät göra en intern utredning som presenterades i går och som visar att styrelsen och ledningen för Nordeas dotterbolag i Luxemburg har brustit i sin hantering av verksamheter med kopplingar till så kallade skatteparadis. Men banken har enligt utredningen inte gjort något olagligt och det finns inte några bevis för att anställda i Nordea aktivt skulle ha hjälpt kunder med skatteflykt.
Nordea skriver i ett pressmeddelande bland annat att ”utredningen fastslår att NBSA (Nordeas dotterbolag i Luxemburg) har erbjudit kunder administrativa tjänster, men har inte funnit belägg för att medarbetare skulle ha initierat bildandet av offshorestrukturer, och inte heller att de proaktivt skulle ha bistått kunder att undgå eventuell skatt”.
Brister i hanteringen
Men utredningen riktar ändå viss kritik mot Nordea. Mannheimer Swartling säger i samma pressmeddelande att ”även om styrelsen och högsta ledningen för NBSA (Nordeas dotterbolag i Luxemburg) har känt till verksamheten avseende offshorestrukturer och också identifierat vissa risker hänförliga till penningtvätt och skattefrågor, så har de inte betraktat, identifierat eller hanterat offshorestrukturer som något som är förenat med särskilda risker och inte heller mottagit rapporter om sådana risker”.
Mannheimer Swratling skriver också att utredningen ”visar tydligt att det finns vissa brister i NBSA avseende bekämpning av penningtvätt och på skatteområdet”.
Granskningar av Nordeas inblandning i den så kallade Panamahärvan pågår även hos Finansinspektionen och Skatteverket.
