En 50-årig man döms även i hovrätten för grovt penningtvättsbrott efter ”märkligt” påstående om betalning för en Lamborghini när drygt 3 miljoner kronor fördes över från Kenya till det svenska kontot.
Det var den 3 november 2020 som en överföring om nära 3,2 miljoner kronor gjordes från försvarsdepartementet i Kenya, Kenyan Ministry of Defence till en bilfirma i en Stockholmsförort.
Betalningen dock rätteligen ha utgjort en delbetalning till ett brittiskt bolag, enligt ett avtal som försvarsministeriet hade ingått med det brittiska bolaget. Utredningen visar att försvarsministeriet har blivit utsatta för ett bedrägeri, ett så kallat BEC-fraud (Business e- mail Compromise fraud).
Hackat mejlkonversation och bytt ut kontonummer
Bedrägeriet har gått ut på att försvarsministeriet har förmåtts att göra en betalning till ett annat konto än avtalspartens konto, genom att någon har brutit sig in i den pågående mejlkonversationen mellan avtalsparterna och ändrat kontonumret från det brittiska bolagets till bilfirman i Stockholmsförorten.
Vid den aktuella tidpunkten en 50-årig man styrelseledamot i och firmatecknare för bilfirman. I tingsrätten dömdes han till fängelse i ett år och åtta månader för grovt penningtvättsbrott.
När pengarna kom in till bilfirmans konto ska mannen ha gjort överföringar till två andra konton som uppgått till 3,1 miljoner kronor. Resten har varit kvar på bilfirmans konto.
Tingsrätten noterade i domen att ”det bedrägeri som det kenyanska försvarsministeriet har blivit utsatt för har skett på ett skickligt sätt genom att någon har lyckats att hacka sig in i den pågående mejlkonversationen mellan försvarsministeriet och det brittiska bolag som skulle sälja fordon till försvarsministeriet”.
Vidare framgår det av domen att det har angetts i avtalshandlingarna det brittiska bolagets kontonummer men när delbetalningen om 275 700 brittiska pund skulle göras har försvarsministeriet förmåtts att göra betalningen till bilfirmans konto i SEB.
”Det framstår som helt otroligt att X.Xs konto av en ren tillfällighet, en slump, blivit angivet som betalningsmottagare. X.X är ett litet företag som N.N äger och arbetar i. Det som har kommit fram visar att han har haft en god insyn i bolaget och dess verksamhet samt haft tillgång till och hanterat bolagets konto. Det framstår som helt uteslutet att kriminella personer utan N.Ns kännedom skulle ligga bakom bedrägeriet och hänvisa betalningen från Kenya till X.X. Istället måste det ha varit så att N.N antingen har deltagit i förbrottet, bedrägeriet mot försvarsministeriet, eller så har han i vart fall varit medveten om att pengar från ett bedrägeri skulle komma in på X.Xs konto”, skriver tingsrätten.
”Märklig berättelse”
Vidare skrev tingsrätten att den berättelse som den 50-årige mannen har lämnat om mannen från det kenyanska försvarsdepartementet och försäljningen av Lamborghinin framstår som mycket märklig.
”Det verkar till att börja med helt osannolikt att en utländsk person som är intresserad av en bil i den aktuella prisklassen skulle välja att besöka X.X för sitt bilköp”, skriver tingsrätten och pekar på att det angetts tidigare att bilfirman normalt sett inte säljer sådana exklusiva bilar och att uppgifterna om annonsering av bilen i detta fall är högts oklara.
Vidare skrev tingsrätten att ”oavsett hur situationen ser ut i Kenya är det helt osannolikt att en företrädare för staten skulle agera på det sätt som N.N har påstått”.
Vidare skrev tingsrätten att det sammantaget är ett osannolikt sammanträffande att en kriminell aktör skulle ha utverkat att betalningen från Kenya skulle gå till den lilla bilfirman i Stockholmsförorten utan 50-åringens vetskap.
Tingsrätten konstaterade att mannens uppgifter om hela händelseförloppet ”har i flera avseenden varit osannolika, motsägelsefulla och verklighetsfrämmande. Uppgifterna framstår som påhittade och tingsrätten tror inte på dem. N.Ns agerande framstår som ett led i en brottsplan. Han har varit medveten om varifrån insättningen har kommit och att insättningen inte har skett på ett legalt sätt. Genom att omsätta pengarna har N.N gjort sig skyldig till penningtvättsbrott. På grund av det höga värde på den summa som har omsatts ska brottet bedömas som grovt”, skriver tingsrätten.
50-åringen dömdes i tingsrätten för grovt penningtvättsbrott till fängelse i ett år och åtta månader. Mannen och bilfirman ska solidariskt betala skadestånd till Kenya med 3 152 000 kronor plus ränta dessutom har Kenya rätt till ersättning för rättegångskostnader med 170 000 kronor, plus ränta.
Domen överklagades
Domen överklagades till hovrätten som håller med i tingsrättens bedömning. 50-åringen och bilfirman blir tvungna att betala Kenyan Ministry of Defences rättegångskostnader i hovrätten med 55 855 kronor.
I hovrätten har mannen ändrat sin historia något men detta räckte alltså inte. Enligt hovrättens mening är hans uppgifter i hovrätten så ”osannolika att de kan lämnas utan avseende”.
Hovrätten finner att det är utrett att mannen ställt bilfirmans konto till förfogande och medverkat till omsättning av det i målet aktuella beloppet på sätt åklagaren påstått.
”Det framstår som uppenbart att han väl kände till och var införstådd med att fråga var om medel som inte tillhörde X.X och att medlen härrörde från brott. Åtalet är styrkt och brottet att bedöma som grovt”, skriver hovrätten.
Hovrätten finner inte skäl att sänka det av tingsrätten bestämda straffet, fängelse ett år och åtta månader.
