ATG:s brister när det gäller kundkännedomsåtgärder har utgjort överträdelser av penningtvättslagen.
Bristerna har dock varit varken systematiska eller upprepade – och en varning med tillhörande sanktionsavgift kan därför inte anses motiverat.
Det slår förvaltningsrätten fast och upphäver Spelinspektionens beslut.
Det var efter en granskning av bolaget som Spelinspektionen slog fast att ATG inte arbetat tillräckligt proaktivt och riskbaserat i syfte att säkerställa att deras kundkännedomen är aktuell och tillräcklig för att ha möjlighet att bedöma och motverka risken för att utnyttjas för penningtvätt terrorfinansiering. Detta gällde 8 av de 13 kunder som Spelinspektionen gjort en närmare granskning av.
Enligt myndigheten rörde det sig om såväl allvrliga som systematiska åtgärder och ATG meddelades därför en varning samt en santkionsavgift om 6 miljoner kronor – ett beslut som överklagades av ATG.
Överträtt penningtvättslagen
Nu står det klart att förvaltningsrätten upphäver spelinspektionens beslut – och befriar ATG från skyldigheten att betala sanktionsavgiften.
I ett pressmeddelande skriver domstolen att det förekommit brister i ATG:s hantering av de aktuella kundfallen. Detta då bolaget i ett fall inte vidtagit några kundkännedomsåtgärder avseende en kund samt underlåtit att inhämta tillräckliga uppgifter om kundernas medel i flera fall. Dessutom anser domstolen att ATG brustit genom att i flera fall vidtagit kundkännedomsåtgärder en lång tid efter att kunderna satt in stora belopp på sina konton och högriskklassats. Brister som enligt domstolen utgjort överträdelser av penningtvättslagen.
Upphäver beslutet
Enligt domstolen har Spelinspektionen dock inte lyckats visa att överträdelserna varit varken systematiska eller upprepade. Inte heller har det funnits en förhöjd risk att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller terrorfinansiering.
Sammantaget slår domstolen fast att ATG:s brister inte kan motivera varning och sanktionsavgift – och Spelinspektionens beslut upphävs.
