År 2015 rapporterades 10 170 misstänkta transaktioner till finanspolisen. År 2010 låg antalet på drygt 12 200 stycken. Antalet verksamhetsutövare som rapporterade minst en gång under år 2015 var drygt 170 stycken – varav cirka 75 var banker. Det visar finanspolisens årsrapport.
Antalet rapporter har framförallt minskat från så kallade kreditmarknadsföretag och när det gäller verksamheter inom valutaväxling.
Flest misstankar inom Sverige
De flesta misstänkta transaktioner som rapporterades 2015 gällde transaktioner inom Sverige vilka utgjorde cirka 63 procent.
Flest misstänkta transaktioner med Sverige som mottagarland kom från Estland medan flest misstänkta transaktioner från Sverige rapporterades vara till länder som Nigeria och Ghana.
Finanspolisen har även ett så kallat funktionsansvar när det gäller finansiering av terrorism.
Uppskattningsvis reste, enligt rapporten, cirka 300 personer, huvudsakligen yngre män, från Sverige under förra året för att ansluta sig till terrorgrupper i Syrien och Irak.
Terrorresor med SMS-lån
Finanspolisen ser en ökning det senaste året av antal ärenden som gäller misstänkt terroristfinansiering. Resorna finansieras enligt rapporten genom till exempel SMS-lån, CSN-lån, billån och olika typ av bedrägerier med moms och bidrag.
Den 1 juli 2014 infördes ny lagstiftning som ger finanspolisen möjlighet att fatta beslut om så kallat dispositionsförbud. Under perioden 1 juli till och med den 31 december 2014 genomfördes 25 dispositionsförbud till ett värde av drygt 3,4 miljoner kronor. Under år 2015 genomfördes 72 dispositionsförbud till ett värde av drygt 7,2 miljoner kronor. I samtliga fall har, enligt rapporten, förundersökning inletts.
Sedan den 1 april 2016 är finansiering av terrorresor straffbelagt.
