Ett äldre par lurades på 640 000 kronor av en man som påstod sig ringa från deras banks säkerhetsavdelning. Nu döms två män i hovrätten för grovt penningtvättsbrott.
I maj i fjol frikändes två män av Södertälje tingsrätt från misstankarna om grovt penningtvättsbrott. Målsägandena i målet var ett äldre par som utsatts för bedrägerier.
Kvinnan som var 73 år gammal har berättat i förhör att hon blev uppringd av man som presenterade sig vara från hennes banks säkerhetsavdelning. Han sa att det var någon som höll på att tömma hennes och hennes mans konton. Han berättade att de jobbade med att stoppa pengarna. Han sa till henne att hon absolut inte fick lämna ut sin kod till bankdosan och att det var bra att hon var försiktig. Han poängterade att hon skulle skriva ned hans namn och hans telefonnummer vilket var förtroendegivande. Hon tryckte in koden själv när han bad henne. Nu i efterhand har hon förstått att det var när hon slog in sin kod som han kom in på hennes konton.
I princip alla hennes och hennes mans sparpengar försvann, totalt 640 000 kronor. Nu har de bara pensionen, vilket har gjort stor skillnad i deras liv.
Fått in pengar på sina konton
De två män som stod åtalade i målet har fått in dessa pengar på sina konton. Båda har uppgett att deras konton har blivit utnyttjande utan deras vetskap. Tingsrätten vägde i målet in att ”beloppen bara i princip har studsat på de tilltalades konton. Deras kännedom om överföringarna bedöms därför inte ha varit en nödvändig förutsättning för att deras konton ska ha kunnat användas”.
Båda har berättat hur de på olika sätt blivit av med sina bankdosor och tillhörande koder. En av dem blev av med dessa under en hemmafest men han har inte velat namnge festdeltagarna. Enligt tingsrätten var dock inte hans historia så osannolik att den helt kan lämnas utan avseende. Den fick också visst stöd av hans konversation med sin bank och av att han har gjort en polisanmälan.
Den andre mannen har berättat om okända män som kommit in på hans restaurang för att låna ut pengar. ”Inte heller denna berättelse är i sig så osannolik att den helt kan lämnas utan avseende. Hans berättelse är också sammanhängande, detaljerad och lång samt har varit densamma även under förundersökningen”, skrev tingsrätten.
Domen överklagades dock till Svea hovrätt som inte gjorde samma bedömning som tingsrätten.
Stark bevisning för att de deltog i brottsplanen
Hovrätten håller med tingsrätten om att det är styrkt att det sammanlagda beloppet som härrör från bedrägeriet – 640 000 kronor – först förts över till ena mannens konto, därefter till den andre mannens konto och vidare i delposter till andra konton.
Hovrätten anser dock att det förhållandet att männens konton har använts för överföringar av de aktuella beloppen utgör mycket stark bevisning för att de själva upplåtit sina konton för transaktionerna i fråga.
”Det bör då krävas att de kan presentera en rimlig förklaring till att kontona använts för kontoöverföringarna utan att de har känt till det”, framgår det av domen.
Hovrätten anser att de uppgifter som den första mannen har lämnat framstår som vaga och osannolika. Eftersom han uppgett att han inte kan namnge de personer som var på festen har hans uppgifter inte heller gått att kontrollera. Polisanmälan gjordes dessutom flera veckor efter festen.
”De uppgifter han har lämnat framstår mot bakgrund av detta som en efterhandskonstruktion och försvagar inte åklagarens bevisning mot honom”, skriver hovrätten.
Hovrätten ändrar tingsrättens dom
Även den andre mannens uppgifter framstår som mycket osannolika, anser hovrätten. Domstolen pekar även på att han befann sig vid tidpunkten i en ekonomiskt svår situation och hade alltså, som tingsrätten angett, ekonomiskt motiv att delta i en penningtvätt. Enligt hovrättens mening har han inte lämnat någon rimlig förklaring till att kontoöverföringarna skulle kunna ha skett utan hans medvetna medverkan.
Männen döms för grovt penningtvättsbrott och tingsrättens dom ändras således.
Påföljden bestäms till villkorlig dom med samhällstjänst 200 timmar respektive villkorlig dom med 140 dagsböter om 50 kronor.
De förpliktigas även solidariskt med varandra, att betala skadestånd om totalt 640 000 kronor till det äldre paret.
