När en advokat tilldelas en erinran eller varning – med eller utan straffavgift – för överträdelse av penningtvättslagen ska Advokatsamfundet, enligt lagförslaget, till JK överlämna att avgöra om advokaten dessutom bör åläggas att betala en sanktionsavgift, rapporterar Advokatsamfundet en kommentar till lagförslaget på sin hemsida.
Sanktionsavgiften ska vara lägst 5 000 kronor och högst på ett belopp som motsvarar två gånger den vinst advokaten har fått till följd av överträdelsen – eller, om ett sådant belopp inte går att fastställa, ett belopp motsvarande en miljon euro.
”Advokater bör överhuvudtaget inte omfattas”
Enligt lagförslaget ska den som har ålagts att betala en sanktionsavgift kunna överklaga både beslutet om sanktionsavgift och den disciplinära påföljden till Högsta domstolen.
Advokatsamfundet har tidigare framför åsikten att advokater och biträdande jurister inte överhuvudtaget bör omfattas av regelverket mot penningtvätt och att det i vart fall måste skapas mer långtgående särregleringar till skydd för de advokatetiska kärnvärdena än vad som har gjorts hittills.
När 2015 års penningtvättutredning nu presenterar sitt betänkande ”Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism” så handlar det om hur EU:s fjärde penningtvättsdirektiv ska genomföras i Sverige för att bekämpa penningtvätt, skattebrott och finansiering av terrorism.
Utredning av f d chefsåklagare vid EBM
Den svenska utredningen föreslår också att större krav ska ställas på att advokater kan lämna information om den verklige huvudmannen, så kallade ”beneficial owners”.
Samfundet har tidigare invänt att även om ett sådant förslag för en advokat skulle innebära en förbättrad kunskap om ägarförhållandena bakom en klient som är juridisk person, innebär det samtidigt en tung administrativ börda för en juridisk person att kontinuerligt ha kontroll över vem som är den egentliga ägaren.
Advokaternas möjligheter enligt gällande lag att i vissa fall underlåta att rapportera misstankar om penningtvätt kvarstår oförändrade, men förtydligas.
Kent Madstedt, före detta chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten har lett utredningen.
