I samband med kontobedrägerier i Storbritannien år 2004 upptäcktes att två svenska 20-åringar, en man och en kvinna, medverkat genom att kvinnan ställt sitt konto till förfogande.
Tingsrätten fann att det saknades bevisning för att pengarna på kvinnans konto verkligen kom från bedrägerierna varför tingsrätten ogillade åtalet mot både kvinnan och mannen.
Det har i hovrätten blivit helt klarlagt att de inbetalningar om sammanlagt cirka 320 000 kronor som överförts till kvinnans bankkonto är medel som härrör brottsliga förvärv.
Hovrätten finner att kvinnan varit likgiltig inför om pengarna var stulna på grund av hennes önskan att få pengar till heroininköp. Kvinnans uppgifter om att det var mannen som förmått henne att upplåta sitt konto stöds av utredningen och hovrätten finner åtalet för penninghäleri styrkt även mot honom. Deras handlande bedömas inte som grovt brott och med hänsyn till att de båda enbart var 20 år då brotten begicks är villkorlig dom tillräcklig påföljd.
Hovrätten dömer därmed både mannen och kvinnan för penninghäleri till villkorlig dom samt att solidariskt utge 319 855 kronor i skadestånd till SEB Kort.
