EBM har väckt åtal mot 18 personer för misstänkta insiderbrott kopplat till ICA-aktien.
Åklagaren yrkar även på att totalt cirka 20,5 miljoner kronor ska förverkas som utbyte av brott samt att tingsrätten ska besluta om näringsförbud i mellan tre till fem år för de tilltalade.
Tolv av de misstänkta åtalas för grovt brott, övriga sex för brott av normalgraden. De huvudmisstänkta i målet är samtliga ICA-handlare vid ICA-butiker i syd- och Mellansverige. Övriga misstänkta är vänner eller anhöriga till ICA-handlarna. Brottsmisstankarna kan kopplas till handel i ICA-aktien innan ICA köptes ut från börsen under hösten 2021.
– Vår tes tidigt i utredningen var att informationen om att det fanns ett bud på att köpa ut ICA från börsen läcktes av någon från ICA-handlarnas förbundsstyrelse. Ett antal personer agerade sedan på insiderinformationen, som vid det tillfället inte var känd för marknaden, genom att köpa större aktieposter. Under utredningens gång har vi genom förhör och säkrad bevisning kunnat stärka den tesen, säger Pontus Hamilton, kammaråklagare och förundersökningsledare vid Ekobrottsmyndigheten.
Brottsvinsterna har varierat
Brottsvinsterna har varierat mellan tiotusentals kronor och flera miljoner kronor i vinst. Enligt åtalet har de misstänkta handlat på informationen både privat men i flera fall också genom sina butiksbolag.
– Därför blir det naturligt att yrka på att tingsrätten även ska besluta om företagsbot för de inblandande bolagen och näringsförbud mot flera av de misstänkta, säger Pontus Hamilton.
Företagsbot yrkas mot sju bolag på sammanlagt drygt 13,5 miljoner kronor.
Huvudförhandling vid Stockholms tingsrätt inleds i början på september och planeras att pågå under åtta veckor.
Åklagarens bevisning
Bland åklagarens bevisning finns sms-konversationer och mejl-konversationer mellan de åtalade.
I ett e-mejl skriver bland annat en av de åtalade till fyra av de åtalade kollegorna att han är på väg till Stockholm för ett ”Förbundsstyrelsemöte som kan bli mycket händelserikt sådant om rätt beslut tas, håll ögonen öppna för större händelser i mitten av veckan (emoji med glad gubbe)”.
Detta meddelande vidarebefordras till ytterligare en kollega med citatet ”Håll utkik i mitten av veckan” varpå svaret blir ”Hehe”. Meddelandet snurrar vidare till ytterligare en mottagare som svarar ”Då är det bara att avvakta och se” (samt emoji glad gubbe).
Vidare åberopar åklagaren meddelanden mellan två av de åtalade från morgonen efter att beslutet om uppköpserbjudandet har fattats, där bland annat framgår ”det är nu man skulle ha en mille till”, ”ska vi göra en utdelning lite kvikt?”, ”låna pengar?”, ”Är det RIMI de ska sälja för att finansiera utköp?”.
Åklagaren åberopar även ett mäklarsamtal från en av Ica-handlarna där han nämner bland annat ”vi hade lite på känn. Det skvallrades lite i korridorerna.” och att ”ju närmare det kom att… det här är riskfritt”, varefter samtalet endast rör investeringar i fonder framdeles.
Vidare åberopar åklagaren samtal mellan två av de åtalade där det bland annat framgår att en av de åtalade säger att ”Jag har gått tillbaka och gått igenom vår sms-konversation. Den är inte vacker.” ”Skulle de gå in och läsa det så, så sitter vi på förhandsinformation”, varvid den andre säger ”Jag har ingen konversation sparad så jag vet inte, men det är inget kanske att prata om så”. De förste personen nämner att han också ska radera sin sms- konversation.
Under denne period har han gjort sökningar på Internet på bland annat ”Insider Ica” ”ekobrott sms” ”spelar banken in samtal”, ”radera sms permanent” ”polis komma åt sms” samt ”rykte ica uppköp” samt 220315 ”föra över till ny iphone icloud”.
Ica-handlarnas förbund kommenterar
Göran Blomberg, vd för ICA-handlarnas Förbund, kommenterar åtalet:
– Vi ser allvarligt på att åtal nu är väckt. ICAs ansvarsnämnd kommer att följa den juridiska processen och, när den är klar, vidta eventuella interna åtgärder. Åtalen rör individer, men då ett antal av dem är medlemmar i ICA-handlarnas Förbund påverkas naturligtvis även vi, och ICAs varumärke, av denna situation.
