Polisen och Finansinspektionen inleder ett nytt operativt samarbete i syfte att stärka de båda myndigheternas arbete mot penningtvätt.
– Om vi gemensamt kan förhindra de här brotten på ett ännu bättre sätt så har vi tagit stora kliv i arbetet att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, säger Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten på Noa.
Förhoppningen är att det nya samarbetet ska leda till att myndigheterna snabbare och bättre ska kunna upptäcka och motverka att kriminella intressen etableras på finansmarknaden och lagföra de kriminella aktörer som redan verkar där.
Samarbetet innebär att de två myndigheterna kommer att kunna dela konkret information mellan varandra och på så sätt även arbeta brottsförebyggande.
– Om vi gemensamt kan förhindra de här brotten på ett ännu bättre sätt så har vi tagit stora kliv i arbetet att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, säger Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten på Noa.
Uppsåtsfrågan än en gång
Knappast någon fråga inom straffrättens allmänna del har diskuterats lika mycket som den som gäller vad uppsåt närmare bestämt är. I flera rättsfall har uppsåtet varit centralt, men en prövning av om uppsåt har förelegat har gjorts av HD också i många mål där prejudikatfrågan har varit en annan. En iakttagelse är att tingsrätter och hovrätter inte alltid tillämpar läran om uppsåt på ett sätt som stämmer med HD:s praxis och den uttolkning av uppsåtsbegreppet som har gjorts i doktrinen. Martin Borgeke belyser här den senaste utvecklingen.
”Kan hindra att finansiella sektorn utnyttjas av kriminella”
Finansinspektionen kommer att bistå Polisen med finansiell kompetens samtidigt som man delar med sig av insamlad information från sitt tillsynsarbete i form av företagens affärsmodeller, ägarstrukturer och kunder. FI kommer även att dela med sig av sina analyser av sektorer och transaktionsflöden i syfte att underlätta Polisens arbete.
På motsvarande sätt kommer Finansinspektionen att få ta del av Polisens underrättelser om aktuella penningtvätts- och terrorismfinansieringsupplägg och information om särskilt utsatta företag eller sektorer.
– Penningtvätt är ett stort samhällsproblem och genom det här samarbetet kan vi vara ute tidigare och hindra att den finansiella sektorn utnyttjas av kriminella för att tvätta pengar säger Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen.
Arbetet kommer att ledas av en gemensam arbetsgrupp som träffas löpande.
