Register för aktieägarinformation, centraliserade bankregister, reglerad handel med kryptovalutor och regler som tvingar IT- och teleoperatörer till datalagring. Så ser Ekobrottsmyndighetens ”önskelista” till EU ut när man nu avslutar året som ordförande för det internationella nätverket för spårning av brottsvinster.
– Vi har en lång önskelista som baseras på erfarenheter och behov bland nätverkets medlemmar. Vi kommer att arbeta hårt för att beslutsfattare, inte minst i EU och på mellanstatlig nivå, säger Karin Sigstedt, åklagare och penningtvättsexpert på Ekobrottsmyndigheten.
Förra året var Sverige ordförande i nätverket Camden Asset Recovery Interagency Network, CARIN – ett internationellt nätverk för att spåra och återföra brottsvinster.
Utvärdering
Nätverkets medlemmar kan skicka förfrågningar om tillgångar till i stort sett hela världen.
I nätverket har Sverige två kontaktpunkter i form av Ekobrottsmyndigheten och Polismyndigheten.
Nu har Sverige överlämnat ordförandeskapet till Polen och man utvärderar därmed hur arbetet har gått under förra året.
Överlämnats till EU
Enligt Ekobrottsmyndigheten har man nu tagit fram ett antal förslag på åtgärder som skulle stärka förmågan att spåra och återföra brottsvinster internationellt. Åtgärderna har överlämnats som förslag till EU.
I samband med de föreslagna åtgärderna har man även tagit fram en rad områden – en ”önskelista” – med förslag på åtgärder som Ekobrottsmyndigheten har identifierat att CARIN:s medlemmar vill implementera.
Bland annat vill brottsutbytesexperterna inom CARIN ha tillgång till register för aktieägarinformation i det egna landet och internationellt, tillgång till nationella och centraliserade bankregister och förenklade regler för rättshjälp över gränserna.
Uppgifter från teleoperatörer
Även en ”harmoniserad lagstiftning” kring frysning av tillgångar i andra länder och en reglering av handeln med kryptovalutor efterfrågas samt en reglering av hur länge företag (i synnerhet IT-företag och teleoperatörer) ska spara uppgifter om till exempel samtal och transaktioner som kan komma att användas som bevis i en brottsutredning.
I många av CARINs medlemsländer har man även lyft fram samverkan mellan rättsväsende och näringslivet, en så kallad ”multiagency approach” som ett sätt att förbättra möjligheterna att utreda och stoppa brottslighet i ett tidigt skede.
Multiagency approach
Till exempel kan en ”multiagency approach” tidigt fånga upp finansiella spår, som när de dyker upp tillsammans kan ge en indikation om brottslig verksamhet, penningtvätt, terroristbrott med mera.
Det kan till exempel vara transaktioner på bankkonton som sticker ut eller att en utbetalande myndighet reagerar på en adressändring.
