Det krävs ett utökat myndighetssamarbete för att få till ett mer effektivt skydd och förebyggande arbete mot penningtvätt i Sverige. Det konstateras i en nationell lägesrapport som presenteras idag.
– Vi ser bland annat att identiteter kan utnyttjas för penningtvätt och att resurserna hos flera svenska myndigheter är för små i förhållande till uppdraget de har att bekämpa penningtvätt, säger Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten vid Noa som är en del av den så kallade samordningsfunktionen.
Arbetet måste utvecklas och intensifieras
I rapporten, som är en gemensam produkt av en rad myndigheter, framgår bland annat att gemensamma strategiska lägesbilder, informationsspridning och lagstöd behöver utvecklas för att myndigheterna fullt ut ska kunna agera mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Rapportförfattarna slår dessutom fast att flertalet av de myndigheter som arbetar mot penningtvätt är i behov av tydligare riktlinjer och en tydligare rollfördelning.
Målvakter, utnyttjade identiteter och komplexa upplägg
Inom ramen för lägesrapporten presenteras även ett antal brister som gör Sverige särskilt sårbart för penningtvätt. Exempel på dessa är bristande identitets-kontroller,ojämn rapportering till finanspolisen, för få rapporteringsskyldiga och ett begränsat informationsutbyte på strategisk nivå.
Riskbedömningen identifierar även en rad särskilda behov för samordningsfunktionens medlemmar.
– Från Bolagsverkets sida ser vi ett tydligt behov av att få ett utökat regelverk med ett tydligare brottsförebyggande fokus – exempelvis genom att kontrollera företrädare och identifiera målvakter i syfte att stoppa registrering av företag som används i kriminellt syfte, säger generaldirektör Annika Stenberg i ett pressmeddelande.
Sverige står sig bra i internationella jämförelser
Utöver de brister och utmaningar som identifieras i lägesrapporten konstateras att Sverige, vid en internationell jämförelse, befinner sig på en ”god nivå” vad gäller motståndskraften mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Samordningsfunktionen mot penningtvätt kommer löpande att publicera liknande rapporter, varav den nästkommande rapporten istället kommer att ta sikte på på branscher och sektorer.
