– FI följer utvecklingen i Swedbank noga och har haft täta kontakter med banken med anledning av den uppkomna situationen. FI:s bedömning är att det inte finns skäl till oro för bankens finansiella ställning, och därmed inte heller för den finansiella stabiliteten, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.
I slutet av februari meddelade Finansinspektionen att man ska genomföra en undersökning, tillsammans med de baltiska tillsynsmyndigheterna, för att bedöma om Swedbank brustit i sin efterlevnad av penningtvättsregelverket.
Ska kontrollera bankens regelefterlevnad
Undersökningen har nu, efter en tids förberedelser, inletts den omfattande undersökningen där de fyra tillsynsmyndigheterna kommer att utreda ett antal uppställda frågeställningar.
Syftet är att undersöka hur banken agerat, utifrån de regelverk som finns, samt riskhantering för de senaste åren och före 2016.
Ska vara klara till hösten
De tre baltiska myndigheterna kommer att bedöma regelefterlevnad i respektive dotterbank, medan Finansinspektionen främst kommer att bedöma Swedbanks (moderbankens) hantering och kontroll av penningtvättsriskerna i sina baltiska verksamheter.
Myndigheten räknar med att undersökningen är genomförd i oktober. FI kommer sedan att avgöra om ärendet ska gå vidare till en sanktion.
