Nordea bötfälls med 155 miljoner danska kronor efter en penningtvättsdom vid Köpenhamns tingsrätt. Det är första gången dansk domstol prövar om en bank brutit mot penningtvättslagen. Rättegången beskrivs som ”historisk” i danska DR.
Efter tio års utredning och 65 dagar i Köpenhamns tingsrätt döms Nordea att betala 155 miljoner danska kronor, motsvarande runt 228 miljoner svenska kronor, i böter. Det är första gången någonsin som dansk domstol prövat om en bank gjort sig skyldig till ett sådant brott, rapporterar danska DR och beskriver domen som ”historisk”.
Åklagaren hade emellertid yrkat på böter på 6,6 miljarder danska kronor. Nordea frikändes från överträdelser av den danska penningtvättslagen på de flesta punkterna.
Målet omfattade transaktioner på över 26 miljarder danska kronor som gjordes via den nu nedlagda avdelningen International Branch i Köpenhamn mellan åren 2012 och 2015.
Domstolen prövade inte om pengar faktiskt har tvättats genom bankens kontor utan huruvida Nordeas kontroller vid de aktuella transaktionerna varit så bristfälliga att de stridit mot penningtvättslagen.
Funderar på överklagande
Banken fälls på två punkter där domstolen slår fast att banken agerat grovt oaktsamt och uppsåtligen åsidosatt sin skyldighet att övervaka misstänka transaktioner. Bland annat konstateras att banken systematiskt arkiverat 200 000 transaktionsvarningar utan att utreda dem.
”Nordea kommer nu att gå igenom domen i sin helhet. Det gäller såväl domslutet som domstolens motivering. Därefter kommer Nordea att fatta beslut om domen ska överklagas”, skriver banken i ett pressmeddelande på måndagseftermiddagen.
